国科微:关于调整公司治理结构并修改公司章程、修订及制定公司治理相关制度的公告

证券代码：300672证券简称：国科微公告编号：2025-077

湖南国科微电子股份有限公司

关于调整公司治理结构并修改公司章程、

修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、调整公司治理结构并修改公司章程

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。

根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《湖南国科微电子股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、修订及制定公司治理相关制度

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：

是否需要提交序号制度名称类型股东会审议

11《湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则》修订是

2《湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则》修订是

3《湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事规则》修订否

4《湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事规则》修订否5《湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事修订否规则》

6《湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事规则》修订否

7《湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度》修订是

8《湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度》修订是

9《湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度》修订是