佩蒂股份:薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

佩蒂动物营养科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

佩蒂动物营养科技股份有限公司

薪酬与考核委员会工作细则

（2025年10月）

第一章总则

第一条为进一步建立健全佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）及中高级管理人员薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及其他

有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人

员是指《公司章程》规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、财务负

责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬

政策与方案，对董事会负责。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。佩蒂动物营养科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人由董事会选举产生。

第七条薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部作

为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是薪酬与考核委员会的委员。

第八条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至第六条的规定补选。

第三章职责权限

第九条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。佩蒂动物营养科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事（含兼任高级管理人员的董事）的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员（不含兼任董事的）的薪酬分配方案须报经董事会批准。

第十二条薪酬与考核委员会委员应当每年对董事和中高级管理人员薪酬的决策程

序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司及全体股东利益、年度报告中关于董事和中高级管理人员薪酬披露内容是否和实际情况一

致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。核查发现存在问题的，应当及时向深圳证券交易所报告。

第四章决策程序

第十三条董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。

第十四条公司人力资源部和董事会秘书负责做好委员会决策的前期准备工作，提

供会议议题所需的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务能力情况的汇报；

（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；

（六）薪酬与考核委员认为应该提供的其他文件。

第十五条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员绩效评价的程序：

（一）公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；

（二）委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人佩蒂动物营养科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

第五章议事规则

第十六条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，由召集人召集和主持。

定期会议每年召开一次。委员会委员可以提议召开临时会议，召集人于收到提议后十天内召集临时会议。召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。召集人应至少在薪酬与考核委员会会议召开前三日以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知全体委员，并原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。委员认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向召集人提出延期召开会议或者延期审议该事项，召集人应当予以采纳。

如遇紧急事项须立即召开会议的，可以以口头、电话、邮件、通讯服务应用程序等方式随时通知召开会议，召集人应在通知时作出具体说明，并取得全体委员的同意。

会议采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十七条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。以记名

投票方式表决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。

第十八条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书

面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十九条薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充佩蒂动物营养科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

薪酬与考核委员会现场会议表决方式为举手表决或投票表决；通讯会议采取通讯方式表决。

薪酬与考核委员会委员在会议记录上签字者即视为出席了相关会议并同意会议的决议以及记录的相关内容。

第二十条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第二十一条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。