证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2026-044

债券代码：123133债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十

次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2026年6月18日（星期四）以通讯方式向全体参会/应

列席人员发出通知；

2.会议召开的时间：2026年6月24日（星期三）下午15:00；

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

4.现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室；

5.会议召集人：董事长陈振标先生；

6.会议主持人：董事长陈振标先生；

7.会议表决方式：投票表决；

8.会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；

董事长陈振标先生和董事唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；

9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

1截至2026年6月24日下午收市，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价格低于公司发行的佩蒂转债（债券代码：123133）当期转股价格

的85%的情形，触及佩蒂转债的转股价格向下修正条件。

为进一步优化资本结构，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正佩蒂转债的转股价格，并提请公司股东会审议。同时，董事会向股东会申请授权，董事会可根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

等相关规定，全权办理本次向下修正佩蒂转债转股价格相关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他相关事项。

本议案的具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于董事会提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后实施，持有佩蒂转债的股东应当回避表决。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，公司定于2026年7月10日（星期五）15:00开始召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2026年7月

3日（星期五）。

本次股东会的具体安排见公司2026年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026

年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

2特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日

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