佩蒂股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2026-004

债券代码：123133债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十

七次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2026年2月21日（星期六）以通讯、电子邮件或

书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；

2.会议召开的时间：2026年2月25日（星期三）下午13:00；

3.会议召开方式：通讯方式；

4.现场会议地点：无；

5.会议召集人：董事长陈振标先生；

6.会议主持人：董事长陈振标先生；

7.会议表决方式：投票表决；

8.会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；全体董事均

以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；

9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作《》公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

1自2024年5月28日（上一次变更注册资本截止日后的第一日）至2025年12月31日期间，共有583张佩蒂转债（票面金额合计58300.00元）完成转股，合计转换成本公司股票3220股，全部为新增无限售条件流通股，公司的股本总额由248827520股增加至248830740股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司的注册资本将由248827520.00元增加至248830740.00元。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册资本将发生变化，《公司章程》的相关条款需同步修订，具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。

（三）审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》鉴于公司自2022年3月24日至2023年3月23日期间回购的部分股份尚未使用，公司拟注销这部分股份，数量为1524885股。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。

（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2026年2月）》。