北京宇信科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事

专门会议第五次会议于2025年9月26日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年9月24日以电子邮件的形式向全体独立董事发出。出席本次会议应到独

立董事4人，实到独立董事4人。出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议并通过《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，有利于公司长期、稳定发展。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的情形。我们一致同意《北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》公司拟订了《北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划管理办法》，有利于规范公司2025年第二期员工持股计划的实施，不存在损害公司、股东及持有人合法权益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2025年第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与2025年第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按

照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划等；

（2）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对《北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（7）授权董事会签署与员工持股计划的合同及相关协议文件；

（8）若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

（9）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至2025年第二期员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）[本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门

会议第五次会议决议》签字页]

出席会议董事签名：

李军：_____________李锋：___________

王霞：_____________李华：___________北京宇信科技集团股份有限公司

2025年9月26日