证券代码：300674证券简称：宇信科技公告编号：2025-047

北京宇信科技集团股份有限公司

关于增选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，为进一步完善公司境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，经过提名委员会审核，董事会同意公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定增选一名通常居于香港的独立董事，提名张晓泉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起

至第四届董事会任期届满之日止。

张晓泉先生，未直接或间接持有公司股份，亦从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2025年5月13日

1附件：

张晓泉先生，1973年6月出生，中国（香港）国籍，无其他国家永久居留权。清华大学文学学士、工学学士、管理学硕士；麻省理工学院（MIT）博士。

2006年至2017年，担任香港科技大学教授；2017年至今，担任香港中文大学教授。2017 年至 2024 年，担任美国纳斯达克上市公司 Secoo Holding Limited（NASDAQ:SECOO）（寺库公司）独立董事；2019 年 12 月至今，担任深圳前海超量子基金管理有限公司执行董事；2020年3月至今，担任港股上市公司云智汇科技服务有限公司（Maxnerva Technology Services Limited）（HKSE:1037）独立董事。现任香港中文大学商学院伟伦商业人工智能讲席教授。

张晓泉先生，未直接或间接持有公司股份，亦从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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