北京宇信科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董

事专门会议第八次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯会议的方式召

开；会议通知已于2026年3月23日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议：

1、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生需要回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）[本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门

会议第八次会议决议》签字页]

出席会议董事签名：

陈静：_____________李军：___________

李锋：_____________王霞：___________北京宇信科技集团股份有限公司

2026年3月27日