证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2025-049

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时

股东会将于2026年1月15日（星期四）召开。现将有关事项通知如下：

召开会议的基本情况股东会届次公司2026年第一次临时股东会。

股东会的召集人

经公司第四届董事会第十二次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。

会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》等有关规定。

会议时间

1.现场会议时间

2026年1月15日（星期四）15:00。

2.网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年1月15日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月

15日（星期四）09:15—15:00的任意时间。

会议的召开方式本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

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股权登记日

2026年1月9日（星期五）。

会议出席及列席对象

1.截至股权登记日下午收市（2026年1月9日15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（参会股东登记表见附件1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件3）；

2.公司董事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。

会议地点深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室。

会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司关于修订《公司信息披露管理办法》的非累积投票提案√

议案

2.00公司关于修订《公司募集资金使用管理办法》非累积投票提案√

的议案3.00公司关于制订《董事及高级管理人员考核及非累积投票提案√薪酬管理办法》的议案

上述提案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

会议登记等事项登记方式

本次股东会可通过现场、信函或传真方式登记。

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有效证件或证明（以下统称身份证）原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复

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印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件3）、委托股东身份证复印件及持股凭证。

3.异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。

登记时间

2026年1月12日（星期一）09:30—11:30和14:00—17:00。

登记地点深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼。

其他事项

1.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前30分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2.股东会联系方式

会议联系人：李晔霖

联系电话：0755-23950525

联系传真：0755-23931800

电子邮箱：ibrir@ibrcn.com

联系地址：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼

邮政编码：518049

3.时长与费用

本次会议会期预计为1小时；与会股东的所有费用自理。

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

备查文件

《公司第四届董事会第十二次临时会议决议》。

附件：

1.参会股东登记表

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2.网络投票的具体操作流程

3.授权委托书特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会

2025年12月31日

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附件1深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持有股份性质及数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

附注：

1.请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月12日（星期一）17:00

前以送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2参加网络投票的具体操作流程网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350675”，投票简称为“建科投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月15日（星期四）的交易时间，即09:15—09:25、

09:30—11:30、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为：2026年1月15日（星期四）09:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件3授权委托书

兹委托___________先生/女士，身份证号码___________________代表本股东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月15日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本股东按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司关于修订《公司信息披露管理办法》的√

议案

2.00公司关于修订《公司募集资金使用管理办法》√

的议案3.00公司关于制订《董事及高级管理人员考核及√薪酬管理办法》的议案

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案（如有），请填报投给该候选人的选举票数。

委托人姓名或者名称（签名或盖章）：

法人委托人法定代表人（签名）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股份性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1.委托人为法人的应当加盖单位印章。

2.本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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