证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-045

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十

一次临时会议通知已于 2026 年 10月 18日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集和主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，于 2026年

10月 22日以通讯表决方式召开并完成表决，董事应到 9名，实到 9名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

董事会同意《公司 2026年第三季度报告》。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十一次临时会议决议》；

2. 《公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会

2026年 10月 26日