证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2025-042

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

会议召开和出席情况会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2025年

第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

本次股东会的股权登记日为2025年9月30日。

会议的召开方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召开时间

1.现场会议召开时间

2025年10月13日15:00。

2.网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月13日09:15

—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025年10月13日09:15

—15:00的任意时间。

会议的地点深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室。

会议的召集人及主持人

本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

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会议召集、召开程序的合法、合规性

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业

务规则和《公司章程》等有关规定。

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共85人，代表有表决权的股份71606702股，占公司有表决权股份总数的48.8227%。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的股份70224943股，占公司有表决权股份总数的47.8806%；

通过网络投票的股东共83人，代表有表决权的股份1381759股，占公司有表决权股份总数的0.9421%。

中小股东出席的总体情况

无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共83人，代表有表决权的股份1381759股，占公司有表决权股份总数的0.9421%。

董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

全体董事及董事会秘书均出席本次股东会，其中董事长叶青女士及董事黄庆先生、张峰先生、张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生，副总经理兼董事会秘书姚培女士等通过远程方式出席。

副总经理丘国雄先生通过远程方式列席本次股东会。

本次股东会由广东信达律师事务所律师见证。

议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部2项议案经审议通过；议案的表决结果如下：

议案表决股份数审议

议案名称表决类型表决意见比例*编号（股）结论

同意7147560299.8169%

总表决反对1306000.1824%

公司关于拟发行弃权50020.0007%

1科技创新债券通过

的议案同意125065990.5121%中小股东

反对1306009.4517%总表决

弃权50030.0362%

2证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2025-042

议案表决股份数审议

议案名称表决类型表决意见比例*编号（股）结论

同意7159070299.9777%

总表决反对144000.0201%

公司关于拟变更弃权160040.0022%

22025年度审计机构通过

的议案同意136575998.8421%中小股东

反对144001.0421%总表决

弃权160050.1158%

注：

1.总表决和中小股东总表决的比例，分别指占出席本次股东会对应有效表决权股份总数比例，和占出席本次股东会中小股东对应有效表决权股份总数比例

2、3.该议案弃权股数中，因未投票默认弃权0股

4、5.该议案弃权股数中，因未投票默认弃权1400股

律师出具的法律意见本次股东会由广东信达律师事务所林晓春律师和韩雯律师现场见证并出具法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

备查文件

1.《公司2025年第二次临时股东会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会

2025年10月13日

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