建科院:监事会决议公告

证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2025-007

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届监事会第二次定期会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次定期会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集并主持，于2025年3月20日以现场方式在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事5名，实到监事5名。公司副总经理兼董事会秘书姚培女士现场列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。

监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、依法履职尽责，保障了公司利益和全体股东权益，《公司2024年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司监事会2024年度工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关

规定的要求，对董事会编制的《公司2024年年度报告》及其摘要进行了认真审

1证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2025-007核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》及

其摘要（公告编号：2025-004、2025-005）；《公司2024年年度报告摘要》于同日

刊登在《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

审议通过《公司2024年年度审计报告》

监事会对《公司2024年年度审计报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度审计报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》监事会同意《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润及资产总额等主要

财务指标已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认。

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规

2证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2025-007

定和其他内部控制监管要求，公司建立健全了合理的治理结构和内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行情况，监事会对报告无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司拟以总股本146666700股为基数，向全体股东每10股现金分红0.10元（含税），现金分红总额1466667.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润2401417.00元的61.08%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展；本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例予以调整。

监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》的利润分配政策。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-010）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

审议通过公司关于2025年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为公司业务发展及生产经营

的正常所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于2025年度日常关联

交易预计的公告（公告编号：2025-012）。

关联监事王潇玮先生回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

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