证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-047

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现增加、否决或变更提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议召开和出席情况会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 10 月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2026年

第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

本次股东会的股权登记日为 2026年 10月 23日。

会议的召开时间

1. 现场会议召开时间

2026年 11月 3日 15:00。

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 3日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年 11月 3日 09:15—15:00的任意时间。

会议方式本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的地点

深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼五层远程会议室。

会议的召集人及主持人

本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-047

会议召集、召开程序的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 23 人，代表有表决权的股份 69913443股，占公司有表决权股份总数的 47.6682%。

其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的股份 69778943股，占公司有表决权股份总数的 47.5765%；通过网络投票的股东共 21人，代表有表决权的股份 134500股，占公司有表决权股份总数的 0.0917%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 22 人，代表有表决权的股份 7056300股，占公司有表决权股份总数的 4.8111%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份 6921800股，占公司有表决权股份总数的 4.7194%；通过网络投票的中小股东共 21 人，代表有表决权的股份 134500股，占公司有表决权股份总数的 0.0917%。

董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

全体董事及高级管理人员列席本次股东会，其中董事徐腊平先生、张铭先生、独立董事谢兰军先生及董事会秘书姚培女士通过远程方式列席本次股东会；独立

董事候选人胡才勇先生、郭晋龙先生、张丽杰女士现场列席本次股东会。

本次股东会由广东信达律师事务所律师见证。

议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的累积投票方式表决，全部议案经审议通过；议案的表决结果如下：

同意

提案编号 提案名称 表决分类 审议结论股数（股） 比例

1.00 公司关于补选第四届董事会独立董事的议案

选举胡才勇先 总表决 69792663 99.8272%

1.01 生为第四届董 当选

事会独立董事 中小股东总表决 6935520 98.2883%

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-047同意

提案编号 提案名称 表决分类 审议结论股数（股） 比例

选举郭晋龙先 总表决 69791164 99.8251%

1.02 生为第四届董 当选

事会独立董事 中小股东总表决 6934021 98.2671%

选举张丽杰女 总表决 69791164 99.8251%

1.03 士为第四届董 当选

事会独立董事 中小股东总表决 6934021 98.2671%

注：总表决和中小股东总表决的比例，分别指占出席本次股东会对应有表决权股份总数比例，和占出席本次股东会中小股东对应有效表决权股份总数比例律师出具的法律意见本次股东会由广东信达律师事务所韩雯律师和饶依依律师现场见证并出具法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

备查文件

1. 《公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2. 《广东信达律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2026年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会

2026年 11月 3日