证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-038

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九

次临时会议通知已于 2026年 9月 21日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集和主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，于 2026年 9月

23日以通讯表决方式召开并完成表决，董事应到 9名，实到 9名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，指导公司开展年度审计机构选聘工作，对拟聘年度审计机构予以资格审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2026 年度审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，对《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的相关情形保持高度谨慎和关注，认为不会影响公司 2026年度审计服务质量；全体委员经前置研究后对该事项发表了一致的

同意意见，并将督促年度审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，核查验证公司财务会计报告，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-038

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于拟续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。

审议通过 2025 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果

董事会根据《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司及内部董事、高级管理人员 2025年度考核与薪酬方案》、董事会薪酬与考核委员会综合

拟定的考核及薪酬结果等，逐项审议 2025年度公司及内部董事、高级管理人员的考核与薪酬结果：

1. 同意公司 2025 年度考核结果

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；叶青女士、毛洪伟先生回避表决。

2. 同意叶青女士 2025 年度考核与薪酬结果

表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；叶青女士本人回避表决。

3. 同意毛洪伟先生 2025 年度考核与薪酬结果

表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；毛洪伟先生本人回避表决。

4. 同意张峰先生 2025 年度考核与薪酬结果

表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；张峰先生本人回避表决。

5. 同意姚培女士 2025 年度考核与薪酬结果

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

6. 同意丘国雄先生 2025 年度考核与薪酬结果

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《公司及内部董事、高级管理人员 2026 年度考核与薪酬方案》

董事会同意《公司及内部董事、高级管理人员 2026年度考核与薪酬方案》。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

审议通过公司关于制定《公司发展规划管理办法》的议案

董事会同意《公司发展规划管理办法》。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

董事会同意于 2026年 10月 9日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-038会，审议《公司 2026年度全面预算案》、公司关于续聘 2026年度审计机构的议案等 2项提案，现场会议将于同日 15:00在深圳市福田区梅林梅坳三路 29号建科大楼五层远程会议室召开；本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 28日（星期一）。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司 2026年

第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

备查文件

1. 《公司第四届董事会第十九次临时会议决议》；

2. 《公司第四届董事会审计委员会第二十次会议纪要》；

3. 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议（扩大会议）纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会

2026年 9月 24日