证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2026-019

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五

次临时会议通知已于2026年4月18日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。

会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于2026年4月22日完成表决，董事应到9名，实到9名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过《公司2026年第一季度报告》

董事会同意《公司2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

董事会审计委员会向董事会汇报了2026年第一季度对内部审计的指导和监督情况。

备查文件

1.《公司第四届董事会第十五次临时会议决议》；

2.《公司第四届董事会审计委员会第十六次会议纪要》。

1证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2026-019特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月24日

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