英科医疗:英科医疗第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2024-008

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十九次会议于2024年1月26日在公司会议室以通讯方式召开，会

议通知已于2024年1月23日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8000万元/年，保费支出为不超过人民币40万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

1为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公

司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜

（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年2月22日（星期四）召开2024年第一次

临时股东大会，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。