英科医疗:关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2024-019

英科医疗科技股份有限公司

关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回

购股份数量为8116107股，占本次回购注销前公司总股本

656009601股的1.2372%。本次注销完成后，公司总股本由

656009601股变更为647893494股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本

次回购股份注销事宜已于2024年3月5日办理完成。

一、回购股份及使用情况概述

1、2022年6月9日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第

三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2022年回购股份”），同意公司使用不低于人民币25000万元（含）且不超过人民币50000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易的方式，回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格上限为人民币34.28元/股（含），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2022年6月10日、2022年6月14日、2023年6月7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-052）、《关于公司2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-060）、《回购报告书》（公告编号：2022-061）、《关于公司2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-048）。

2、2023年6月9日，公司回购股份方案实施完毕，公司通过股

份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14002107股，占公司当时总股本的2.1250%（以2023年6月9日总股本658915293股为计算依据），最高成交价为25.20元/股，最低成交价为18.99元/股，成交总金额为人民币314419803.15元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》（公告编号：2023-049）。

3、2022年6月9日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案。2022年6月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案。2022年

6月28日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2022

年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年6月28日为授予日，按11.29元/股的授予价格，向符合条件的797人激励对象授予

595.92万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司

监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意见。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票（回购股份）共计5886000股，该限制性股票上市日期为2022年9月15日。上述股权激励计划实施后，2022年回购股份剩余8116107股。

4、公司分别于2023年10月27日召开第三届董事会第十七次会

议、第三届监事会第十六次会议，于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对于2022年6月9日召开的第三届董事会第三次会议、

第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资本”，并将2022年回购股份剩余未使用的8116107股予以注销。公司已依据相关法律规定于2023年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关报纸上披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2023-098），债权申报期内，公司未收到相关债权人要求提前清偿债务或提供相应担保的请求。

二、回购股份注销完成情况经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回

购股份注销事宜已于2024年3月5日办理完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规要求。本次注销完成后，公司总股本由656009601股变更为647893494股。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前本次变动本次变动后项目股份数量比例增加减少股份数量比例

（股）（%）（股）（股）（股）（%）

一、限售流通股17851335427.2117851335427.55

高管锁定股17432115426.5717432115426.91

股权激励限售股41922000.6441922000.65

二、无限售流通股47749624772.79811610746938014072.45

三、总股本656009601100.008116107647893494100.00

注：因公司发行的可转换债券正处于转股期，公司股本可能每天均有变化。上述本次变动前股本656009601股为2024年2月26日的股本情况。