证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2024-035

英科医疗科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月

23日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的具体内容经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司2023年度审计报告》[普华永道中天审字（2024）

第10151号]，公司2023年度合并报表实现归属于母公司的净利润

382997569元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润

为14174436942元，母公司报表未分配利润为263230629元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年

12月31日，公司可供分配利润为263230629元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户

上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利

0.8元人民币（含税），不送红股，不转增股本。

如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中

国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的

相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，董事会同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届监事会第十九次（定期）会议，监事会认为：《2023年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会审议通过了《关于

<2023年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案。

四、其他说明公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会

审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次（定期）会议决议；

2、第三届监事会第十九次（定期）会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月24日