英科医疗:董事会决议公告

证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2024-031

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十一次（定期）会议于2024年4月23日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展

望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》

第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。

第三届董事会独立董事王洋先生、吴晓辉先生、向静女士分别向

董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事

2023年度独立性自查情况的专项报告》。

第三届董事会独立董事王洋先生、吴晓辉先生、向静女士分别向

董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》董事会认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为《2023年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司2023年度经营状况及公司管理层在2023年度落实、执行公司各项制度和董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）等相关公告。

《2023年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-033）、

《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）将于2024年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》真

实且系统地展现公司自身在 ESG 方面的绩效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于满足各利益相关方的需求，可以有效树立负责任的公司品牌和形象，提高公司声誉，对于公司可持续发展起到积极作用。

本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观，具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2024年度薪酬方案的议案》

董事会审议了公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的情况，一致认为考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且客观反映了公司董事和高级管理人员分工和各自在2023年度的工作履职情况，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第四节“公司治理”的第七点“董事、监事和高级管理人员情况”的第3点“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司结合董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事和高级管理人员2024年度的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付薪酬或津贴；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年20万元人民币（税前），独立董事津贴按月发放。高级管理人员

2024年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

董事会认为《2023年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和

成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审阅和核查，董事会认为：2023年度，除对控股子公司资金往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于英科医疗科技股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票

据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。

上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。

董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，并对其提供担保额度，是出于公司及子公司实际经营发展的需要，有利于提高融资能力。

公司及子公司2023年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。被担保对象为公司全资子公司的，资产质量优良，经营情况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的风险可控；被担保对象为公司控股子公司的，属于公司合并报表范围内，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。

本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，拟提供的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司拟向银行申请授信额度并对其担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

随着公司出口业务的日益增加，外汇市场波动较为频繁。为降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资

金使用效率、合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限

不超20亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿美元的外汇衍生品交易业务（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度），授权期限为经公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度

股东大会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士根据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易

业务方案，签署相关协议及文件。

公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资，以增加公司资金收益。公司及子公司在授权期限内任一时点用于投资理财的资金额度不超过120亿元人民币（或等值其他币种）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限为经公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计暨2023年度日常关联交易确认的议案》

董事会查询、审阅并确认了2023年度日常性关联交易并预计了

2024年度日常性关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关

联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常性关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常性关联交易预计暨2023年度日常性关联交易确认的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。

14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》