证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-069

英科医疗科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 09月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路 2168号 16幢会议室。

5、会议召集人：英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会6、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理陈琼女士主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 572人，代表股份 361995323股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量，下同）的

55.5679%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份

233404249股，占公司有表决权股份总数的 35.8286%；通过网络投票的股东

567人，代表股份 128591074股，占公司有表决权股份总数的 19.7393%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理

人 568人，代表股份 128604374股，占公司有表决权股份总数的 19.7413%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 13300股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%；通过网络投票的股东 567 人，代表股份

128591074股，占公司有表决权股份总数的 19.7393%。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决情 361886 99.969 0.026 0.003

96108 12900 0

况 315 9% 5% 6%《关于变更回购股份

1.00 其中，中 通过用途并注销的议案》 128495 99.915 0.074 0.010

小股东的 96108 12900 0366 2% 7% 0%表决情况

总表决情 361856 99.961 12530 0.034 0.003

13180 0《关于变更注册资本 况 835 7% 8 6% 6%

2.00 暨修订<公司章程> 其中，中 通过

128465 99.892 12530 0.097 0.010的议案》 小股东的 13180 0886 3% 8 4% 2%表决情况

上述议案均属于特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经高朋（上海）律师事务所石百新律师、房盖律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2026年第

二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026年 09月 14日