证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2025-162

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十三次会议于2025年12月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月28日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8000万元/年，保费支出为不超过人民币26万元/年（具体以保1险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-163）。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年1月16日（星期五）召开2026年第一次

临时股东会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-164）。

2表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

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