证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2025-045

英科医疗科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

23日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、2025年中期分红安排

1、中期分红条件

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认

为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、中期分红的金额上限

公司2025年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在相关法律法规及《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

（1）在满足股东大会审议通过的2025年中期分红条件及金额上

限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期分红方案；

（2）在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司董事会将在法定期限内择期完成分红事项；

（3）办理其他以上虽未列明但为2025年中期分红所必需的事项。

上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

二、相关审议程序2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

三、其他说明

1、本次提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案事项

尚需提交公司2024年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2025年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；

2、第四届监事会第二次（定期）会议决议；

3、董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月24日