英科医疗:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2026-062

英科医疗科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2026年9月14日（星期一）14:00召开公司2026年第二次临时股东会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月14日14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至2026年9月9日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区陈行公路2168号16幢会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可

以投票总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于变更回购股份用途并注销的

1.00非累积投票提案√议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章

2.00非累积投票提案√程>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十六次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1、2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。议案2的通过以议案1的通过为前提。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月14日（星期一）9:30-11:30

2、登记地点：上海市闵行区陈行公路2168号16幢会议室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年9月11日17:00前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械

研发营销科技园

邮编：255414

联系部门：资本证券部

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

电子邮箱：ir@intcomedical.com

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东会”字样）。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项：1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次（定期）会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书英科医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350677”；投票简称为“英科投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二股东参会登记表

身份证号/营

姓名/单位名称业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会备注

注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提供受托

人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。附件三

英科医疗科技股份有限公司授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英科医疗科技

股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案该列打提案名称编码勾的栏同意反对弃权目可以投票