证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2026-060

英科医疗科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对于2024年9月19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计3306180股予以注销。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、回购股份概述

1、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币8000万元（含本数）且不超过人民币12000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币26.51元/股（含

1本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年9月19日、2024年9月20日、2024年10月 31 日、2025 年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）、

《关于公司2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-084）。

2、2024年9月20日，公司首次通过股份回购专用证券账户以

集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司于2024年9月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-096）。

3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

4、公司于2025年9月5日召开第四届董事会第九次会议，审议

通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币26.51元/股（含本数）调整为人民币41.88元/股（含本数）。

2除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。调

整后的回购股份价格上限自2025年9月8日起生效。具体内容详见公司于 2025年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-127）。

5、2025年9月18日，公司本次股份回购期限届满，回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3306180股，占公司当时总股本的0.5049%（以

2025年9月18日总股本654793743股为计算依据），最高成交价

为36.83元/股，最低成交价为20.06元/股，成交总金额为人民币

80000705.08元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》（公告编号：2025-131）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规

及规范性文件的有关规定，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对2024年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计3306180股予以注销。

三、注销2024年回购股份前后公司总股本的变动情况

以截至2026年8月20日公司股本结构为基数，本次变更用途及

3注销完成后，公司总股本将由654753263股变更为651447083股。

预计公司股本结构变化情况如下：

本次变动前回购注销本次变动后股份性质股份数量占总股本的股份数量股份数量占总股本的

（股）比例（%）（股）（股）比例（%）

限售条件股份18914073628.89018914073629.03

无限售条件股份46561252771.11330618046230634770.97

总股本654753263100.003306180651447083100.00

注：以上股本结构变动为初步测算结果，最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范

性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次（定期）会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

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