证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2025-163

英科医疗科技股份有限公司

关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股东会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：英科医疗科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币8000万元/年4、保费支出：不超过人民币26万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司

管理层办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事

宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十三次会议分别审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会2025年12月31日