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中科院成都信息技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30；

网络投票：2025年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25和

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南

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楼 7楼 A718会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长史志明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东280人，代表股份97717747股，占公司有表决权股份总数的32.9697％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4613624股，占公司有表决权股份总数的1.5566％。通过网络投票的股东276人，代表股份

93104123股，占公司有表决权股份总数的31.4131％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东275人，代表股份2626472股，占公司有表决权股份总数的0.8862％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东275人，代表股份

2626472股，占公司有表决权股份总数的0.8862％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京

市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

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本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以

下议案：

（一）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意97532897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8108％；反对157050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1607％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权

12000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0284％。

中小股东表决情况：同意2441622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9620％；反对157050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9795％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0585％。

（二）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意97521997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997％；反对167850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1718％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权

9000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％。

中小股东表决情况：同意2430722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5470％；反对167850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3907％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0623％。

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（三）审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意97520297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7979％；反对152350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权45100股（其中，因未投票默认弃权

12000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462％。

中小股东表决情况：同意2429022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4823％；反对152350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8006％；弃权45100股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7171％。

（四）审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意97506497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7838％；反对178950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1831％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权

12000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331％。

中小股东表决情况：同意2415222股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9569％；反对178950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8133％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2298％。

（五）审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意97528197股，占出席本次股东大会有效表决权股

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份总数的99.8060％；反对161050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292％。

中小股东表决情况：同意2436922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7831％；反对161050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1318％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0851％。

（六）审议并通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意96721297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9803％；反对974150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9969％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权

5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228％。

中小股东表决情况：同意1630022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.0613％；反对974150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.0897％；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8490％。

（七）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意97458297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7345％；反对225950股，占出席本次股东大会有效表

5/7证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2025-035决权股份总数的0.2312％；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权

5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0343％。

中小股东表决情况：同意2367022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1217％；反对225950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6028％；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2755％。

（八）审议并通过《关于〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果：同意97540997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8191％；反对152350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权

5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东表决情况：同意2449722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2704％；反对152350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8006％；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9290％。

（九）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意97532197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8101％；反对152350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权

3100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。

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中小股东表决情况：同意2440922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9354％；反对152350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8006％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2641％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、杨婷婷

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有

限公司2024年度股东大会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2025年4月18日