证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2025-077

中科院成都信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十四次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年10月29日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第十三次会议全体委员审议通过。

1/2证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2025-077

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于公司<工资总额管理实施细则>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日