证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-011

中科院成都信息技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易概述

根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司2026年业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子信息产业有

限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易不超过4355万元，关联交易主要内容包括采购、销售、其他往来（代收代垫）。具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司2026年度预计发生的日常关联交易金额总额已超过公司最近一

期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

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（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易截至披露关联交易关联交易上年发生关联方定价原则预计金额日已发生类别内容金额金额参照市场

采购商品/深圳市中钞科信金

采购产品价格公允1000.00100.00489.24接受劳务融科技有限公司定价参照市场深圳市中钞科信金代收代垫

其他往来价格公允355.0060.00354.95融科技有限公司款定价四川省自主可控电参照市场

采购商品/

子信息产业有限责采购产品价格公允3000.000.00103.54接受劳务任公司定价

中钞科信与公司签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工并承担借用员工在借用期间发生的社会保险等费用，并支付给公司，由公司向相关员工缴纳社会保险等。上表中代收代垫款为该往来款。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发生披露日期关联方预计金额额与预计额占同类类别内容金额及索引金额差异业务比例深圳市中钞

采购商品/

科信金融科采购产品489.241800.00-72.82%0.83%接受劳务2025年3技有限公司月28日披深圳市中钞代收代垫露的《关其他往来科信金融科354.95355.000.01%100%款于2025年技有限公司度日常关四川省自主联交易预

采购商品/可控电子信

采购产品103.547000.00-98.52%0.18%计的公接受劳务息产业有限告》（公责任公司

告编号：

四川省自主

2025-

销售商品/可控电子信销售商品01500.00-100%0%013）提供劳务息产业有限责任公司

公司董事会对日常关联交易实际公司向关联方采购、销售的实际金额低于预计

发生情况与预计存在较大差异的金额的原因主要是：公司与关联方日常关联交易的说明（如适用）发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司

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会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。

上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将进一步加强对日常关联交易的管理与预计工作，确保公司日常关联交易的预计金额相对更为准确。

除上述披露的日常关联交易外，报告期内公司未发生触及披露标准的其他日常关联交易事项。

2025年度，日常关联交易实际发生额低于预计

金额主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市公司独立董事对日常关联交易实

场需求波动等因素影响，属于正常的经营行为。公际发生情况与预计存在较大差异

司日常关联交易符合公司实际经营情况，交易均遵的说明（如有）

循“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

注：上一年度（2025年度）实际发生的关联交易情况及金额以披露的定期报告为准，上述表格只列示了主要关联交易，且数据为财务部初步核算。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1.深圳市中钞科信金融科技有限公司

法定代表人：张绍兵

注册资本：5000万元人民币

注册地址：深圳市福田区彩田路西中银花园办公楼 A 栋 9B

经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

最近一期财务数据：资产总额65200.28万元，营业收入30827.35万元，净利润2334.12万元。

2.四川省自主可控电子信息产业有限责任公司

3/6证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-011

法定代表人：黄颖

注册资本：10000万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街150

号2栋2单元13、14、15、16层

经营范围：信息技术研发、技术咨询服务；计算机系统集成服务；计

算机硬件的技术开发；软件开发；数据处理与存储服务；软件技术推广、

技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询(不含任何教育及培训活动)；

计算机软、硬件销售与技术服务；电子产品销售与技术服务；会议服务。

最近一期财务数据：资产总额19274.17万元，营业收入8001.61万元，净利润330.00万元。

（二）交易方与本公司的关联关系

中钞科信为公司出资设立的共同控制的联营公司，且公司董事、副董事长付忠良先生在中钞科信担任副董事长一职；自主可控为公司的参股公司，且公司董事会秘书刘小兵先生在自主可控担任董事，适用于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

中钞科信、自主可控自成立以来依法存续，不属于失信被执行人；目前正常经营，财务和资信状况良好，具备相关履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

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公司与关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础、公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、相关审核及批准程序

（一）独立董事专门会议审议情况经审核，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营所需，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司股东会审议。

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六、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2026年3月30日