证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-032

中科院成都信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2026年4月21日（星期二）14:30；

网络投票：2026年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15-9:25和

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南

楼 7楼 A718 会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长史志明先生

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6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东249人，代表股份96540239股，占公司有表决权股份总数的32.5724％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3520296股，占公司有表决权股份总数的1.1877％。通过网络投票的股东244人，代表股份

93019943股，占公司有表决权股份总数的31.3847％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份2542492股，占公司有表决权股份总数的0.8578％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东243人，代表股份2542292股，占公司有表决权股份总数的0.8578％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案：

（一）审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意95857839股，占出席本次股东会有效表决权股

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份总数的99.2931%；反对249000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权433400股（其中，因未投票默认弃权419200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4489%。

中小股东表决情况：同意1860092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1602%；反对249000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7935%；弃权433400股（其中，因未投票默认弃权419200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0463%。

（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意95856739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2920%；反对249100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580%；弃权434400股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4500%。

中小股东表决情况：同意1858992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1169%；反对249100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7975%；弃权434400股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0856%。

（三）审议并通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意95846139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2810%；反对261200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2706%；弃权432900股（其中，因未投票默认弃权420200

3/6证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-032股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484%。

中小股东表决情况：同意1848392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7000%；反对261200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2734%；弃权432900股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0266%。

（四）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意95780839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2134%；反对326500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382%；弃权432900股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484%。

中小股东表决情况：同意1783092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1317%；反对326500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8417%；弃权432900股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0266%。

（五）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意95839239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2739%；反对265700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%；弃权435300股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4509%。

中小股东表决情况：同意1841492股，占出席本次股东会中小股

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东有效表决权股份总数的72.4286%；反对265700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4504%；弃权435300股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1210%。

（六）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意95829639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2639%；反对275300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852%；弃权435300股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4509%。

中小股东表决情况：同意1831892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0510%；反对275300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8280%；弃权435300股（其中，因未投票默认弃权420200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1210%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和魏麟律师

现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司2025年度股东会决议》；

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2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有

限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日