证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2025-050

中科院成都信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

网络投票：2025年5月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25和

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南

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楼 7楼 A718会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长史志明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东175人，代表股份96302275股，占公司有表决权股份总数的32.4921％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4424624股，占公司有表决权股份总数的1.4929％。通过网络投票的股东171人，代表股份

91877651股，占公司有表决权股份总数的30.9993％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份1400000股，占公司有表决权股份总数的0.4724％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东170人，代表股份

1400000股，占公司有表决权股份总数的0.4724％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京

市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

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本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案：

（一）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意96085675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7751％；反对199100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东表决情况：同意1183400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5286％；反对199100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2214％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2500％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意95282275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9408％；反对1001900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0404％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。

中小股东表决情况：同意380000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1429％；反对1001900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5643％；弃权18100股（其中，

3/6证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2025-050因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2929％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意95282275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9408％；反对1002900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0414％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

中小股东表决情况：同意380000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1429％；反对1002900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6357％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2214％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意96085275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7747％；反对199400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2071％；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。

中小股东表决情况：同意1183000股，占出席本次股东会中小股

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东有效表决权股份总数的84.5000％；反对199400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2429％；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2571％。

（五）审议并通过《关于高管人员薪酬管理办法的议案》

表决结果：同意95258775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9164％；反对1017800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0569％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

中小股东表决情况：同意356500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4643％；反对1017800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7000％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8357％。

（六）审议并通过《关于高管人员经营业绩考核管理办法的议案》

表决结果：同意95271175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9293％；反对1005400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0440％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

中小股东表决情况：同意368900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3500％；反对1005400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8143％；弃权25700股（其中，

5/6证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2025-050因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8357％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所张小兰律师、杨雨昕

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有

限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2025年5月16日