中科信息:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月

21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月16日

7.出席对象：

（1）截至2026年04月16日（星期四）下午收市时在中国结算证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼

A718 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于2025年年度报告全文及摘要

1.00非累积投票提案√的议案》

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于使用自有资金购买理财产品

4.00非累积投票提案√的议案》《关于2026年度日常关联交易预计

5.00非累积投票提案√的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构

6.00非累积投票提案√的议案》

2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具

体内容详见公司于2026年03月31日在中国证监会指定的创业板信息证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。此外，公司独立董事罗宏先生、陈良银先生、吴钢先生将在本次年度股东会上进行述职。

按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。

3.股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股

东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附件3（传真、电子邮件或信函在2026年04月20日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间

2026年04月20日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

（三）登记地点

四川天府新区兴隆街道科智路1369号，公司董事会办公室

（四）注意事项

1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中

要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加股东会。

2.联系方式

联系人：刘小兵、吴琳琳

联系电话：028-85135151传真：028-85229357

电子邮箱：dsh@casit.com.cn

联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610213

3.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投证券代码：300678 证券简称：中科信息公告编号：2026-014票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会股东登记表特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2026年03月30日证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014

附件1：

参加中科院成都信息技术股份有限公司

2025年度股东会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350678

（二）投票简称：中科投票

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年04月21日的交易时间，即上午9:15-

9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，

9:15—15:00。证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2026-014附件2：

授权委托书

截至2026年04月16日，本人（本单位）持有中科院成都信息技术股份有限公司普通股股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席中科院成都信息技术股份有限公司于

2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（本单位）对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东会提案表决意见示例表：

备注表决意见提案编该列打钩提案名称同反弃回码的栏目意对权避可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案备注表决意见该列打钩同反弃回的栏目意对权避可以投票《关于2025年年度报告全文及

1.00√摘要的议案》