招商证券股份有限公司

关于

电连技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为电连技

术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电连技术首次公开发行并上市募集资金2025年度的存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1102号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行

30000000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每股67.72元，募集资金共计人民币

2031600000.00元，扣除承销保荐费166028000.00元后的募集资金为人民币

1865572000.00元，减除其他发行费用人民币15301753.06元，计募集资金净额为人民币1859668058.26元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659号验资报告。

（二）2025年度募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日，公司2025年度已使用募集资金6644.10万元，累计使用募集资金185376.77万元，专户余额为10924.93万元（包括累计收到的

1银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额21476.09万元）。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币元项目金额

募集资金期初总额175122715.83

减：报告期内使用募集资金金额

（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目1375047.38

（2）5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目 65065986.52

补充流动资金0.00

加：报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额567649.73

政府土地补偿款10.00

尚未使用的募集资金余额109249331.66

注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款

0.00元，累计返还补偿款66926710.79元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，

具体详见下文注释。

二、募集资金的存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。

2017年8月，上市公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福

田支行（截至2019年1月已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、

中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（截至2024年9月已销户）、中国建设

银行股份有限公司深圳铁路支行（截至2020年12月31日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至2020年12月31日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。

22018年1月，上市公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行（截至2021年6月30日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至2021年6月

30日已销户）共同签署《募集资金三方监管协议》。

2019年1月，上市公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支

行签订了《募集资金三方监管协议》（截至2021年3月31日已销户）。

2021年 1月，上市公司就新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了

《募集资金三方监管协议》；

2021年5月，上市公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区

支行开设了新的募集资金专项账户，并同全资子公司合肥电连连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《管理制度》。

截至2025年12月31日，上市公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号募集资金余额备注北京银行股份有限公司深圳分行中

20000035110700017856793862384.67

心区支行中国建设银行股份有限公司深圳铁

4425010000360988668835971399.30

路支行

北京银行股份有限公司深圳分行2000003511070003892746022760084.85中国银行股份有限公司合肥高新技

18726184133849655462.84

术产业开发区支行

合计109249331.66

2、2024年4月22日，上市公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第3三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司在确保不影响上市公司募集资金投资计划正常实施和上市公司日常经营资金需求的前提下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2024年4月22日至2025年4月22日），上市公司及下属子公司拟使用不超过120000万元（含本数）闲置自有资金和不超过

50000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在

一年内滚动使用。截至2025年12月31日，上市公司不存在募集资金未到期的理财产品。

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额185966.816644.10总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额82383185376.78总额

累计变更用途的募集资金总额比例44.30%是否截至期项目可已变项目达到承诺投资项目截至期末累末投资本报告是否达行性是更项募集资金承调整后投资本报告期投预定可使

和超募资金投计投入金额进度（3）期实现到预计否发生

目（含诺投资总额总额（1）入金额用状态日

向（2）=（2）/的效益效益重大变变更期

（1）化

部分）承诺投资项目增资合肥电连

用于连接器产16249.262026年12是96187.4320000.14137.5081.25%[注3][注3]否

业基地建设项[注2]月31日目

4深圳总部生产

2024年6

基地技改扩能否76896.9976896.990.0075606.7198.32%[注4][注4]否月30日项目研发中心升级建设及生产线2020年7否12882.3912882.390.0013033.09101.17%不适用不适用否自动化改造升月31日级建设项目

5G 高性能材料

射频及互联系2026年3是0.0082383.006506.6080487.7297.70%不适用不适用否统产业基地项月31日目承诺投资项

--185966.81192162.526644.10185376.78----------目小计超募资金投向

无否0000—————归还银行贷

—0000—————款（如有）补充流动资

—0000—————金（如有）超募资金投

--0000----—----向小计

合计--185966.81192162.526644.10185376.78----—----

未达到计划进上市公司于2025年6月25日召开第四届董事会第五次会议、于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次

度或预计收益会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，各募投项目实施延期的原因及时间具体如下：

的情况和原因（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：为精准响应长三角地区汽车产业集群的快速发展需求，高效缓解核（分具体项心客户日益增长的交付压力，上市公司持续加大资源投入，稳步推进合肥基地项目建设，夯实长期产能供给根基，但基

5目）于行业技术升级、市场需求变化、供应策略调整等影响因素，上市公司对合肥基地项目募集资金投入进度有所放缓；加

之合肥基地项目由于前期退回土地等情况，导致整体项目的竣工验收比预期进度有所推迟；同时合肥电连与中天集团工程款结算争议影响项目竣工备案亦是致使合肥募投项目延期的主要原因之一。基于审慎原则，上市公司决定对本项目预计达到可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

（2）5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目：截至 2025年 12月 31日，“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的累计投入进度为97.70%。目前上市公司总部已搬迁至该项目基地，但部分附属设施尚未建设完成，部分设备尚未完成验收。由于结算付款周期原因，部分项目建设尾款包括部分的装修工程款项按照合同的约定尚未到支付时点，按照目前的建设和结算进度，预计相关合同款将在2026年一季度支付。因此，本着审慎的原则，上市公司决定将“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”延期至 2026年 3月 31日。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况适用。

募集资金投资

上市公司在募集资金到位前，以自筹资金支付的募集资金项目的部分费用。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具项目先期投入

的信会师报字[2017]第 ZA16562 号《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2018及置换情况

年12月31日，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为135439130.84元。2018年1月17日，上6市公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计135439130.84元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资上市公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关金进行现金管于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募理情况集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2024年4月22日至2025年4月22日），上市公司及下属子公司使用不超过120000万元（含本数）闲置自有资金和不超过

50000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。截至2025年12月

31日，募集资金余额为10924.93万元，均存放于上市公司募集资金专户，募集资金现金管理余额为0。

项目实施出现截至2024年12月31日，深圳总部生产基地技改扩能项目已达成预期目标，经上市公司第三届董事会第二十八次会议募集资金结余及第三届监事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，对该项目进行结项，将节余募集资金的金额及原因111411913.51元（含利息和理财收入）全部转存至上市公司基本结算账户，永久补充流动资金，用于上市公司日常经营活动。

尚未使用的募截至报告期末，上市公司尚未使用的募集资金总额为10924.93万元，均存放于上市公司募集资金专户。

集资金用途及去向

募集资金使用鉴于全资子公司合肥电连与中天建设集团有限公司前期存在建设工程施工纠纷，中天建设集团有限公司向合肥仲裁委员及披露中存在会申请财产保全，合肥电连在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开立的募集资金专户中部分募集资金的问题或其他人民币4500万元被安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院冻结。除此之外，截至报告期末，上市公司募集资金使用情况情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

[注2]：上市公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》同意上市公司全资子公司合肥电连技术有限公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订《关于收回合肥电连技术有限公司 KN5-1 地块（120 亩）土地的协议》。2021 年 10 月 14 日，合肥电连与合肥高新技术产业开发区管理委员会签署了上述收回土地协议之《补充协议》。经双方协商，委托中瑞世联资产评估（北京）有限公司对 KN5-1 地块范围 120 亩土地进行土地及地上附着物进行资产评估，并出具评估报告（中瑞

7评报字【2019】第001025号），评估结果总计补偿返还9494.57万元，该补偿款已相当于在建工程支出包

含在项目累计已投入金额，届时按协议规定返还后将继续用于合肥项目的投资。截至2025年12月31日，已返还6692.67万元补偿款，项目累计投资额和投资进度也因此相应发生变化，特此说明；

[注3]：截至2025年12月31日，上述承诺投资项目竣工验收工作已完成，装修等工作仍在进行中，暂时难以单独测算收益。

[注4]：深圳总部生产基地技改扩能项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但项目的实施能为上市公司提供一流的办公平台和基础硬件软件，有助于吸引更多的专业技术人才的加入，进而为提高公司生产能力、技术水平及管理能力提供有力保障，持续提高上市公司的核心竞争力。截至2024年12月31日，深圳总部生产基地技改扩能项目已结项，上市公司将节余募集资金111411913.51元（含利息和理财收入）全部转存至上市公司基本结算账户，永久补充流动资金，用于上市公司日常经营活动。

[注5]：上市公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024年9月19日召开了2024年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳总部生产基地技改扩能项目”结项，并将该专户中节余募集资金（含利息和理财收入）人民币111411913.51元全部转存至上市公司基本结算账户，永久补充流动资金，用于上市公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。募集资金出现节余的原因系上市公司通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金，并将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，产生了一定的理财收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的变更后项目截至期末本报告期截至期末投本报告期项目可行变更后的对应的原拟投入募集实际累计项目达到预定可使是否达到

实际投入资进度（3）实现的效性是否发项目承诺项目资金总额投入金额用状态日期预计效益

金额=（2）/（1）益生重大变

（1）（2）化

5G高性能 增资合肥

材料射频电连用于

及互联系连接器产823836506.6080487.7297.70%2026年3月31日不适用不适用不适用统产业基业基地建地项目设项目

8合计——823836506.6080487.72——————————

变更原因、决策程序及信息披露情况 原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”部分募集资金调整用于新募投项目“5G 高说明（分具体项目）性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设。

（1） 变更原因：随着 5G（主要为 SUB-6GHz）建设进入实质性实施阶段，对微型射频连接器

及互连系统产品在 5G 上的应用带来了新的要求，同时 5G的研发及制造需要适应新的 5G需求的场地配合。上市公司的主导产品的出货量随着营收的增长出现了稳定提升，客户群主要分布在珠三角地区，上市公司本部的产能提升以及技改项目投资持续投入，在确保营收的不断成长、为 5G 时代的发展打下了坚实的基础的同时，公司珠三角地区的产能紧张程度和扩产的紧迫程度更高，因此调整了原有募集资金投资项目的实施地点。原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”已不具备按原计划实施的可行性，未来深圳连接器基地项目建设具有现实可行性，符合公司的长远发展目标及 5G 战略的深入落地。

（2）决策程序：2020年11月26日，上市公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。2020年12月16日第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

（3）其他说明：原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”变更部分募集资金

用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”后，投资金额拟定由

96187.43万元调整至20000.14万元，继续用于原项目的投资使用。

未达到计划进度或预计收益的情况不适用

和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

四、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至报告期末，上市公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不

9存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对电连技术编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（政旦志远核字第260000121号）。报告认为，电连技术公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了电连技术公司2025年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：电连技术2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，电连技术对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）10（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李成江吴文嘉招商证券股份有限公司

2026年4月22日

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