证券代码：300680证券简称：隆盛科技公告编号：2026-027

无锡隆盛科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午

9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东219人，代表股份82751100股，占公司有表决权股份总数的36.5765%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份71005984股，占公司有表决权股份总数的31.3850%。通过网络投票的股东208人，代表股份11745116股，占公司有表决权股份总数的5.1914%。

2、中小股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份13635016股，占公司有表决

权股份总数的6.0268%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1889900股，占公司有表决权股份总数的0.8353%。通过网络投票的中小股东208人，代表股份

11745116股，占公司有表决权股份总数的5.1914%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本

次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意82632100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8562%；反对96400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意13516016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1272%；反对96400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7070%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1657%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意82632100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8562%；反对96400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意13516016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1272%；反对96400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7070%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1657%。

2表决结果：本议案获得通过。

3、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意82631600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8556%；反对96900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意13515516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1236%；反对96900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7107%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1657%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于公司<2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》

总表决情况：

同意82592100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079%；反对142900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况：

同意13476016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8339%；反对142900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0480%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1181%。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

5、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意14483716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8520%；反对145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9917%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1563%。

中小股东总表决情况：

3同意13466816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7664%；反对145300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0656%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1679%。

表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生、魏迎春先生、彭俊先生、虞琦先生对本议案已回避表决。

6、《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意14629716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8901%；反对140600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9504%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1595%。

中小股东总表决情况：

同意13470816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7957%；反对140600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0312%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。

表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案已回避表决。

7、《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意82628700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8521%；反对98800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1194%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意13512616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1023%；反对98800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7246%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。

表决结果：本议案获得通过。

8、《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

4总表决情况：

同意82626400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8493%；反对101100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1222%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意13510316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0854%；反对101100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7415%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。

表决结果：本议案获得通过。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意82586400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8010%；反对141100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1705%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意13470316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7921%；反对141100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0348%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。

表决结果：本议案获得通过。

10、逐项审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意82582200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7959%；反对145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意13466116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7613%；反对145300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0656%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。

5表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的孙矜如律师、彭佳宁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

1、无锡隆盛科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告！

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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