证券代码：300680证券简称：隆盛科技公告编号：2026-013

无锡隆盛科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于

2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号本公司 A407 会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√《关于公司<2025年度利润分配及资本公积金转增

4.00非累积投票提案√股本的预案>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪

5.00非累积投票提案√酬方案的议案》《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年

6.00非累积投票提案√度日常关联交易的议案》《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合

7.00非累积投票提案√授信额度的议案》《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度

8.00非累积投票提案√预计的议案》

9.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

10.00非累积投票提案√议案》

2、以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体议案内容详见公司

同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、本次会议共审议10项议案，审议第5项、第6项议案时，关联股东应回避表决，

同时不得接受其他股东委托进行投票。第4项议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。2、登记时间：现场登记时间为2026年5月8日16:30前；采取信函、邮件方式登记

的须在 2026 年 5 月 8 日 16:30 前送达公司证券部办公室或“zqb@china-lsh.com”。来函信封请注明“公司2025年年度股东会”字样，邮件主题请注明“公司2025年年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、现场登记地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。

4、登记所需资料：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本

人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书原件；*证券账户卡复印件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并

提交：*法定代表人身份证复印件；*加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*

代理人身份证复印件；*加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面委托书原件；*法人证券账户卡复印件。

（5）异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件的方式在要求时间内登记，股

东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。信函邮寄地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室；邮箱：zqb@china-lsh.com。

5、会议联系方式：

联系人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

传真：0510-68758688-8022

电子邮箱：zqb@china-lsh.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。

本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

《无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350680”，投票简称为“隆盛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2无锡隆盛科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡隆盛科技股份有限公司于2026年

05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√《关于公司<2025年度利润分配及资本公积金转增股本的

4.00√预案>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

5.00√的议案》《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常

6.00√关联交易的议案》《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额

7.00√度的议案》《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度预计的

8.00√议案》

9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

10.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

无锡隆盛科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址是否本人亲自参会邮政编码代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮件联系地址

股东签字/法人股东盖章

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效