隆盛科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300680证券简称：隆盛科技公告编号：2026-005

无锡隆盛科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议

决定于2026年4月7日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月31日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号本公司 A407 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于注销部分回购股份暨减少注册资本

1.00非累积投票提案√的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章

2.00非累积投票提案√程>的议案》

2、以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体议案内容详见

公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案1、议案2为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2026年3月31日16:30前；采取信函、邮件方式登记的须在 2026 年 3 月 31 日 16:30 前送达公司证券部办公室或“zqb@china-lsh.com”。来函信封请注明“公司 2026 年第一次临时股东会”字样，邮件主题请注明“公司2026年第一次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、现场登记地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。

4、登记所需资料：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份

证复印件；*证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：

*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书原件；*证券账户卡复印件；

2（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，

并提交：*法定代表人身份证复印件；*加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：

*代理人身份证复印件；*加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；*法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；*法人证券账户卡复印件。

（5）异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件的方式在要求时间内登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。信函邮寄地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室；邮箱：zqb@china-lsh.com。

5、会议联系方式：

联系人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

传真：0510-68758688-8022

电子邮箱：zqb@china-lsh.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。

本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2026年03月19日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350680”，投票简称为“隆盛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

无锡隆盛科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡隆盛科技股份有限公司于2026年04月07日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于注销部分回购股份暨减少注册资

1.00√本的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章

2.00√程>的议案》

委托人名称（盖章）：