招商证券股份有限公司

关于无锡隆盛科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为无锡隆

盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“公司”）向特定对象发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对隆盛科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股（A 股）

29172890股，发行价格为每股24.53元。截止2022年10月19日，公司实际已

向特定对象发行人民币普通股（A 股）29172890 股，募集资金总额为715610991.70元。招商证券扣除保荐和承销费8000000.00元（其中增值税

452830.19元）后的募集资金为707610991.70元，其中707610991.70元已由

招商证券于2022年10月19日存入公司账户。

本次发行股票不含税发行费用合计为8875947.65元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为706735044.05元。

截止2022年10月19日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000732号”验资报告。

截止2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入706735044.05

1元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目“新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）”合计

254812943.97元。于2022年10月19日起至2023年12月31日止期间使用募

集资金676452173.50元，本年度使用募集资金32188607.01元。截止2024年

12月31日，募集资金结余金额为0.00元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司在江苏银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别开设募集

资金专用账户，分别存放补充流动资金、新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）的募集资金，并与保荐机构、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称账号账户状态江苏银行股份有限公司无锡分行28010188000305089注销中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行32050161894100002972注销

注：截止2024年12月31日止，公司募集资金已使用完毕，2024年4月17日公司已办理江苏银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行募集资金账户的注销手续，并将销户办理日产生利息余额3.12万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见经核查，招商证券认为：隆盛科技2024年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规

范性文件及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

3募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额70673.50本年度投入募集资金总额3218.86

报告期内变更用途的募集资金总额70864.08累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已项目可截至期末项目达到变更项募集资金截至期末行性是调整后投本年度投入投资进度预定可使本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向目（含承诺投资累计投入否发生资总额(1)金额（%）(3)用状态日现的效益预计效益

部分变总额金额(2)重大变

＝(2)/(1)期

更）化承诺投资项目

新能源高效高密度驱动电机系统核心注2024年12否53621.1053621.103218.8653811.68100.363注1否否

零部件研发及制造项目（一期）月31日

补充流动资金否17052.4017052.4017052.40100.00不适用注2不适用否

合计70673.5070673.503218.8670864.08

注1：为优化企业组织架构提升公司经营管理效率，公司实施“一业一企”，由全资子公司——无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）负责新能源驱动电机铁芯业务板块。因此，公司2020年向特定对象发行股未达到计划进度或预计收益的情况和票募投项目“新能源汽车驱动电机马达铁芯项目”和2022年向特定对象发行股票募投项目“新能源高效高密度驱原因（分具体募投项目）动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）”新增的驱动电机铁芯生产线均由隆盛新能源根据订单实际情况进

行统一调配和统筹，未加以区分并独立核算。2024年度，上述两个募投项目实现的效益共计6740.70万元，未达到预计效益，主要系下游行业市场竞争加剧，且募投项目产能尚处于爬坡阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

4超募资金的金额、用途及使用进展情

不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情根据2022年11月7日本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，以募集资金25481.29万元置换本公司已预先况投入募集资金投资项目的自筹资金25481.29万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户已于2024年4月17日注销，永久性补充流动资金系销户办理日产生的利息3.12万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

注2：补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

注3：募投资金投入比例已超出100%，此超出部分主要源于募投资金产生的理财净收益。

5（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王靖韬梁石招商证券股份有限公司

2025年4月18日

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