证券代码：300680证券简称：隆盛科技公告编号：2025-045

无锡隆盛科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午

9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为225694478股。通过现场和网络投票的股东183人，代表股份95314536股，占公司有表决权股份总数的42.2317％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69170584股，占公司有表决权股份总数的

130.6479％。通过网络投票的股东175人，代表股份26143952股，占公司有表决权股

份总数的11.5838％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份26143952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东175人，代表股份

26143952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意95302436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873％；反对5800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意26131852股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9537％；反对5800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0222％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0241％。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意95274936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反

2对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意26104352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8485％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意95274936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意26104352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8485％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意95274936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0087％。

3中小股东总表决情况：

同意26104352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8485％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。

表决结果：本议案获得通过。

2.04《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意95274936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意26104352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8485％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。

表决结果：本议案获得通过。

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意95274936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意26104352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8485％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。

4表决结果：本议案获得通过。

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意95257536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9402％；反对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％。

中小股东总表决情况：

同意26086952股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7820％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

表决结果：本议案获得通过。

2.07《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意95274936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585％；反对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意26104352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8485％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。

表决结果：本议案获得通过。

2.08《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意95246036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9281％；反

5对31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意26075452股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7380％；反对31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1197％；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％。

表决结果：本议案获得通过。

2.09《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意95294836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793％；反对5800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权13900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0146％。

中小股东总表决情况：

同意26124252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9246％；反对5800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0222％；弃权13900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.0532％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的李攀峰律师、彭佳宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

1、无锡隆盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

62、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

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