英搏尔:关于召开2025年年度股东会的通知

专注创造奇迹执着成就梦想

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2026-032

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次

会议决议，决定于2026年5月11日（星期一）召开公司2025年年度股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年5

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月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的

4.00非累积投票提案√议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

5.00非累积投票提案√案》

6.00《关于聘请2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变

7.00非累积投票提案√更登记的议案》

√作为投票对象的

8.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案

子议案数（9）

8.01《关于2026年度姜桂宾先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.02《关于2026年度李红雨先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.03《关于2026年度魏标先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.04《关于2026年度贺文涛先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.05《关于2026年度梁小天先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.06《关于2026年度李慧琪先生薪酬的议案》非累积投票提案√

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8.07《关于2026年度刘志勇先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.08《关于2026年度姜久春先生薪酬的议案》非累积投票提案√

8.09《关于2026年度齐娥女士薪酬的议案》非累积投票提案√

9.00《关于为子公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√

10.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》非累积投票提案√

提案7为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

提案1、提案8关联股东需回避表决。

上述提案已经公司2026年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印

件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股

东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年5月10日下午17:00之前送达公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月10日前，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

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3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系地址：珠海市高新区香山路3266号

联系人：刘俊

联系电话：0756-6860880

传真：0756-6860881

电子邮箱：enpower@vip.163.com

6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一、《网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《参会股东登记表》珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026年4月15日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350681”，投票简称为“英搏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

珠海英搏尔电气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海英搏尔电气股份有限公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

备注提案编码提案名称（该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票）

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于公司2026年度日常关联交易

1.00√预计的议案》《关于公司2025年度董事会工作报