专注创造奇迹执着成就梦想

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2026-054

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八

次会议通知于2026年8月28日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送

达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议为紧急临时会议，豁免通知时限要求，召集人已在会议上就此作出说明。

2、本次董事会于2026年8月28日在珠海市高新区香山路3266号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由公司董事长姜桂宾先生主持，公司董事会秘书及部分其他

高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整

2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确

定授予的389名拟激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票，根据《珠海英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司2026年

1专注创造奇迹执着成就梦想

第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及授

予权益数量进行调整。经过调整后，本次激励计划激励对象人数由389人调整为

388人，授予总量1300.00万股保持不变。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对本激励计划调整事项出具了法律意见书。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

（二）以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司

2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票

授予条件已经成就，同意确定以2026年8月28日为授予日，向388名激励对象授予1300.00万股限制性股票，授予价格为10.81元/股。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对本激励计划授予事项出具了法律意见书。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

2专注创造奇迹执着成就梦想（三）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议，同意公司将2022年向特定对象发行股票剩余募集资金

3099.43万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永

久补充流动资金及相关事项。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2022年向特定对象发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开

2026年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议，同意公司于2026年9月14日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、保荐人的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026年8月28日

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