英搏尔:关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动的公告

专注创造奇迹执着成就梦想

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2025-047

债券代码：123249债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英搏转债”（债券代码：123249）转股期为2025年4月30日至2030年10月23日止。最新转股价格为17.43元/股。

2、2025年第二季度，“英搏转债”累计转股金额124206800.00元，累

计因转股形成的股份数量7113140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.78%。

3、截至2025年6月30日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为

692952900.00元，占可转债发行总量的84.80%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235号”文同意注册，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行8171597张

可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币817159700.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为

804682475.51元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024

1专注创造奇迹执着成就梦想年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即2025年4月30日至2030年10月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的

第1个交易日顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为17.57元/股。

根据《募集说明书》约定，公司对转股价格的历次调整情况如下：

1、2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司总股本增加，需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。

2、2025年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.291886元（含税），需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。

二、可转债本次转股情况

“英搏转债”的转股期自2025年4月30日起至2030年10月23日止。自

2025年4月30日至6月30日期间，“英搏转债”累计转股金额124206800.00元，累计因转股形成的股份数量7113140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.78%。

截至2025年6月30日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额

692952900.00元，占可转债发行总量的84.80%。

三、股本变动情况

2专注创造奇迹执着成就梦想

本次变动前本次股份变动数量（股）本次变动后

股份性质（2025年4月29日）（+，-）（2025年6月30日）数量（股）比例（%）可转债转股其他数量（股）比例（%）

一、限售条

7901972830.890244507904417830.06

件流通股