英搏尔:关于可转换公司债券转股价格调整的公告

专注创造奇迹执着成就梦想

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2025-037

债券代码：123249债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123249

2、债券简称：英搏转债

3、调整前转股价格：17.46元/股

4、调整后转股价格：17.43元/股

5、转股价格调整生效日期：2025年6月13日

一、英搏转债转股价格调整的相关规定

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券8171597张（债券简称：英搏转债；债券代码：123249），每张面值为人民币100元，发行总额为81715.97万元。

根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债

券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现

金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

1专注创造奇迹执着成就梦想

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或

转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》约定，本次发行可转换公司债券的初始转股价格为17.57元/股。2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司总股本增加，需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）本次转股价格调整的原因

公司本次权益分派以现有总股本262940935股为基数，公司向全体股东每

2专注创造奇迹执着成就梦想

10股派发现金红利0.291886元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年

度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本=7674875.04元/262940935股≈

0.0291886元（保留到小数点后七位）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036）。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需按下述方式对转股价格进行调整：

P0=17.46元/股

D=0.0291886元

P1=P0-D=17.46-0.0291886≈17.43元/股（保留小数点后两位）综上，英搏转债的转股价格将由原来的17.46元/股调整为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。