专注创造奇迹执着成就梦想

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2025-109

债券代码：123249债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于“英搏转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2025年12月16日收盘，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“英搏转债”因转股累计减少4955930张，累计转股数量为28529616股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%，占公司最新总股本287512204股的9.92%。

2、未转股情况：截至2025年12月16日收盘，尚有3215667张“英搏转债”未转股，占公司可转债发行总量8171597张的39.35%。

一、“英搏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2024]1235号”文同意注册的批复，公司向不特定对象发行8171597张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币817159700.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为804682475.51元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。

根据《募集说明书》的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日

（2024 年 10月 30 日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年4月30日至2030年10月23日（如遇法定节假日或休息日延至

1专注创造奇迹执着成就梦想其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为17.57元/股。

2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期3506460股限制性股票登记手续办理完成并于2024年11月8日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.57元/股调整为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。

2025年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施2024年年度权益分派方案，以现有总股本262940935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.291886元（含税），“英搏转债”的转股价格由17.46元/股调整为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。

2025年10月30日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-093）。因2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次3153420股限制性股票登记手续办理完成并于2025年11月4日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.43元/股调整为17.34元/股，调整后的转股价格自2025年11月4日起生效。

截至本公告披露日，“英搏转债”最新转股价格为17.34元/股。

二、“英搏转债”转股情况

“英搏转债”自2025年4月30日起开始转股，“英搏转债”开始转股前公司已发行股份总额为255829168股。截至2025年12月16日收盘，“英搏转债”累计转股数量为28529616股，占可转债转股前公司已发行股份总额

255829168股的11.15%，占公司最新总股本287512204股的9.92%。截至

2025年12月16日收盘，公司尚有3215667张“英搏转债”未转股，占公司

可转债发行总量8171597张的39.35%。

三、备查文件

1、“英搏转债”开始转股前（2025年4月29日）中国证券登记结算有限

2专注创造奇迹执着成就梦想

责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的公司股本结构表；

3、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“英搏转债”转股明细表及转股业务情况汇总表。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025年12月17日

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