英搏尔:关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告

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证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2026-001

债券代码：123249债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英搏转债”（债券代码：123249）转股期为2025年4月30日至2030年10月23日止（原定转股期限）。因触发有条件赎回条款，“英搏转债”将于2026年1月6日收市后停止转股。最新转股价格为17.34元/股。

2、2025年第四季度，“英搏转债”累计转股金额683136300.00元，累计因转股形成的股份数量39394233股。截至2025年12月31日，“英搏转债”累计转股金额807372200.00元，累计因转股形成的股份数量46509038股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.18%。

3、截至2025年12月31日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为

9787500.00元，占可转债发行总量的1.20%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235号”文同意注册，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行8171597

张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币817159700.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为

804682475.51元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《珠海英搏尔电

1专注创造奇迹执着成就梦想气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即 2025年4月30日至2030年10月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息），因触发有条件赎回条款，“英搏转债”将于2026年1月6日收市后停止转股。初始转股价格为17.57元/股。根据《募集说明书》的有关约定，公司对转股价格的历次调整情况如下：

2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期3506460股限制性股票登记手续办理完成并于2024年11月8日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.57元/股调整为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。

2025年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施2024年年度权益分派方案，以现有总股本262940935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.291886元（含税），“英搏转债”的转股价格由17.46元/股调整为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。

2025年10月30日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-093）。因2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次3153420股限制性股票登记手续办理完成并于2025年11月4日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.43元/股调整为17.34元/股，调整后的转股价格自2025年11月4日起生效。

截至本公告披露日，“英搏转债”最新转股价格为17.34元/股。

二、“英搏转债”提前赎回情况

自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A股股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于英搏转债当期转股价格（17.34元/股）的130%（即22.54元/股）。根据《募集说明书》的有关约定，已触发“英搏转债”有条件赎回条款。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

2专注创造奇迹执着成就梦想于提前赎回“英搏转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“英搏转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“英搏转债”赎回的全部相关事宜。

本次“英搏转债”赎回日为2026年1月7日，停止交易日为2025年12月

31日，停止转股日为2026年1月7日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回英搏转债暨即将停止转股的重要提示性公告》（公告编号：2026-002）。

三、可转债本次转股情况

自2025年10月1日至12月31日期间，“英搏转债”累计转股金额

683136300.00元，累计因转股形成的股份数量39394233股。

截至2025年12月31日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为

9787500.00元，占可转债发行总量的1.20%。

四、股本变动情况

本次变动前本次股份变动数量（股）本次变动后

股份性质（2025年9月30日）（+，-）（2025年12月31日）数量（股）比例（%）可转债转股其他数量（股）比例（%）

一、限售条件