朗新科技:独立董事述职报告（林中）

朗新科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

（林中）

本人自2019年7月22日起担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事及董事会专门委员会的相关职务，截至2025年7月22日连续任职已满6年。报告期内，本人向公司递交了书面辞职报告，在担任公司第四届董事会独立董事的任职期间内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况林中，男，中国国籍，1961年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009年至退休任华北计算技术研究所科技委委员。2019年7月至2025年9月担任朗新科技独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东的公司担任任何职务，与公司及主要股东间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

（一）出席会议的情况

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东（大）会，并本着勤勉

务实与诚信负责原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，

1以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极作用。

本人认为2025年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事本报告期亲自出席委托出席缺席董事是否连续2出席股东

姓名应参加董董事会次董事会次会次数次未亲自（大）会次事会次数数数参加董事数会会议林中3300否2

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会及可持续发展委员会。2025年度，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会与可持续发展委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、第四届薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了1次薪酬与考核委员会会议，对董事与高级管理人员的绩效进行了评估与考核，

商讨、审议了前述人员年度薪酬、考核方案，切实履行了相关职责。

2、第四届审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，报告期内未有缺席会议的情况，共参与3次审计委员会会议，按规定审阅了财务报告及定期报告中的财务报表及审计报告、内部控制评价报告、内审工作的执行情况与工作计划、应当披露的关联交易等事项，详细了解、指导及监督了公司财务状况与经营情况，严格审查了内控制度的建设与执行情况。本人与审计机构及内部审计部门进行了充分沟通，对内部审计工作进行指导，在实际操作中给予了建设性意见。

3、第四届可持续发展委员会工作情况

2024年11月，公司董事会设立了可持续发展委员会，主要负责监督公司可

持续发展战略、政策制度及表现，统筹推进 ESG管理工作，并对公司的可持续发展重大事项进行研究审议。本人作为可持续发展委员会委员，听取了关于 ESG报告的工作汇报、公司中长期可持续发展战略、目标规划及制度等，就提升公司可持续发展表现提供了建议。

2（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司第四届董事会共召开了1次独立董事专门会议，审议有关

2025年度日常关联交易预计、利润分配方案、开展外汇衍生品交易暨套期保值

业务等事项，本人出席了会议并对上述重大事项深入了解、进行讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表了专业意见，对各项议案无异议。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就财务、业务、工作衔接状况等进行多次沟通，认真关注公司财务报表编制，与外部审计师讨论审计策略、计划制定以及流程优化等，跟进内部审计进展，听取内部控制有效性及潜在风险点的报告，审阅公司财务报表，及时与会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对财务报表独立审计，以确保最终真实、准确、完整、及时地披露公司年度财务状况与经营成果。

（五）在公司现场工作的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，累计现场履职超过15日，深入公司进行现场调研，有效履行独立董事职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断与决策。本人通过参加董事会、股东（大）会、各专门委员会及不定期实地考察等形式，对公司的经营状况、财务管理、审计情况、内部控制、信息披露及董事会各决议的执行情况等进行了现场了解、核查及监督。此外，本人时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响，关心公众传媒与网络上对公司的相关报道，掌握公司舆情动态。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与本人的沟通联系，积极支持本人工作，提前发送会议资料、解答相关事项询问、安排公司现场调研等，为本人的履职提供了完备工作条件，保障了本人职权的有效行使。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

2025年度，本人按时出席董事会、各专门委员会及股东（大）会，用专业

知识分析研究公司经营管理事项，为公司科学决策提供了建议，切实履行了保护公司及投资者权益的职责。此外，本人积极参加深交所、证监局及上市公司协会组织的培训学习，加强对规范公司法人治理结构及保护中小股东权益等相关规定的认识与理解，进一步提升了履职能力。在此基础上独立、客观且审慎地行使了

3表决权，并不断提高自身保护公司与投资者权益的意识。

三、报告期重点关注事项报告期，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提出专业指导意见。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对公司2024年度日常关联交易与2025年度预计日常关联交易等事宜进行了事前审议，认为：公司2024年度关联交易遵循市场公允价格与正常的商业条件进行，符合公开、公平、公正交易原则，有利于公司生产经营，不存在损害公司与股东尤其是中小股东利益的情形；公司2025年日常关联交易

的预计符合公司业务发展实际情况，将遵照相关协议执行，遵循公平合理的市场化原则。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，本人审核公司财务信息及其披露，监督与评估了内外部审计工作

与内部控制情况，公司已严格按《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了定期报告，公司定期报告审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了财务状况与经营成果。

（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所2025年8月，本人对于续聘会计师事务所——毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）的事项进行了事前审议。毕马威华振是符合《证券法》规定的审计机构，且有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足财务审计的工作要求，公司续聘毕马威华振的事项符合相关法律法规，不存在损害公司与全体股东利益的情况。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025年度，在本人任期内，公司不存在聘任或解聘公司财务负责人的情形。

4（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大

会计差错更正

2025年度，在本人任期内，公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计

政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，在本人任期内，公司董事会分别审议朱超先生、邓祎璐女士为

第四届董事会董事、独立董事，本人认为前述人员符合《公司法》《公司章程》

等关于董事、独立董事的任职资格和相关要求。

（九）董事、高级管理人员薪酬，股权激励计划、员工持股计划等事项报告期内，本人对高级管理人员按董事会批准的《董事及高级管理人员2024年度薪酬与绩效考核方案》进行绩效考核，并结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况及相关行业薪酬水平，拟定了《董事、高级管理人员

2025年度的薪酬与考核方案》。2025年度，公司不存在限制性股票激励计划或