朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682证券简称：朗新科技公告编号：2026-006

朗新科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：现场会议的时间为2026年2月2日下午15:00-16:00召开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2026年2月2日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为2026年2月2日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司

会议室

5、会议主持人：公司副董事长彭知平主持会议。

6、本次股东会召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席人员情况

现场出席本次股东会的公司股东（或股东代理人）共计4人，共计代表公司股份202977287股，占公司股本总额的18.8249%。通过网络投票出席会议的股东共计394人，代表公司股份353842136股，占公司股本总额的32.8168%。

综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的股东共计398

1朗新科技集团股份有限公司人，合计持有公司556819423股，占公司股本总额的51.6417%。

其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的

股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）387人，代表公司股份78863111股，占公司股本总额7.3141%。

公司部分董事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所的律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会由公司董事会依法召集，副董事长彭知平主持，会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并变更法定代表人的议案》

表决结果：同意556144123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8787%；反对222500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400%；

弃权452800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意78187811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1437%；反对222500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2821%；弃权452800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5742%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、朗新科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、君合律师事务所上海分所关于朗新科技集团股份有限公司2026年第一

2朗新科技集团股份有限公司

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2026年2月2日

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