证券代码：300683证券简称：海特生物公告编号：2025-023

武汉海特生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月13日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份59499741股，占公司有表决权股份总数的45.4563％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份39259624股，占公司有表决权股份总数的29.9934％。通过网络投票的股东74人，代表股份20240117股，占公司有表决权股份总数的15.4629％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份1726741股，占公司有表决权股份总数的1.3192％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东71人，

代表股份1726541股，占公司有表决权股份总数的1.3190％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事

务所律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意58662937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5936％；

反对799604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3439％；弃权

37200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0625％。

中小股东总表决情况：

同意889937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5385％；反对799604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的46.3071％；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1543％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意58688637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6368％；

反对554504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9319％；弃权256600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4313％。

中小股东总表决情况：

同意915637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.0269％；反对554504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.1127％；弃权256600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8604％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意58662937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5936％；

反对799604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3439％；弃权

37200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0625％。

中小股东总表决情况：

同意889937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5385％；反对799604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的46.3071％；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1543％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意58662937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5936％；

反对580204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9751％；弃权

256600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4313％。

中小股东总表决情况：

同意889937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5385％；反对580204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6011％；弃权256600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8604％。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意58628837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5363％；

反对616804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0367％；弃权

254100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4271％。

中小股东总表决情况：

同意855837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.5637％；反对616804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.7207％；弃权254100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7156％。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意58662937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5936％；

反对830204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3953％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意889937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5385％；反对830204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的48.0792％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3822％。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意58598037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4845％；

反对625304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0509％；弃权

276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4645％。

中小股东总表决情况：

同意825037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.7800％；反对625304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.2130％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0070％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所的徐婕律师、余光宇律师出席了2024年年度

股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；

本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《武汉海特生物制药股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司董事会

2025年5月13日