海特生物:关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）

证券代码：300683证券简称：海特生物公告编号：2026-009

武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年2月5日（星期四）14：30召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了

《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2026年2月5日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年2月2日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注提案提案名称该列打勾的栏可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 √市的议案》》2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 √作为投票对象市方案的议案》的子议案数:

（11）

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06发行对象√

2.07定价原则√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

2.10筹资成本分析√2.11发行中介机构的选聘√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

4.00 《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》 √

5.00 《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》 √

6.00 《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》 √7.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发√行 H股股票并上市有关事项的议案》8.00 《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草 √作为投票对象案）>及相关议事规则（草案）的议案》的子议案数:（3）

8.01《公司章程（草案）》√

8.02《股东会议事规则（草案）》√

8.03《董事会议事规则（草案）》√

9.00 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 √作为投票对象

的子议案数:（3）

9.01《独立董事工作制度（草案）》√

9.02《关联交易制度（草案）》√

9.03《对外投资管理制度（草案）》√

10.00 《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》 √

11.00《关于确定公司董事角色的议案》√

12.00《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》√

13.00《关于修订<公司章程>的议案》√

14.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√15.00《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余√募集资金永久补充流动资金的议案》

累积投票提案：提案16.00采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

16.00《关于选举独立董事的议案》应选人数（2）人

16.01选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事√

16.02选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事√

2.提案内容说明

（1）上述议案1至议案14已于2026年1月20日经公司第九届董事会第七

次会议审议通过，议案15、议案16已于2025年12月29日经公司第九届董事

会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）议案1至议案8、议案13属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案2、议案8和议案9包含子议案，需逐项表决。（3）议案16采用累积投票方式逐项投票选举独立董事。本次应选举独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（4）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票

并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行，不接受电话方式登记。

2、登记时间:2026年2月4日17:00前

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省武汉经济技术开发区海特科技园

4、登记和表决时提交文件的要求:

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证办

理登记手续；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人持股凭证、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

具体如下：采用信函等登记的股东，信函须在2026年2月4日17:00前送达公司方为有效。信函邮寄地址：湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园证券事务部（信函上请注明“参加2026年第一次临时股东会”字样），邮编：430056；

采用电子邮件方式登记的股东，需将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》（详见附件3）于2026年2月4日17:00前发送至公司指定邮箱

zhengquanbu@hiteck.com.cn，邮件主题请注明“股东会”字样。

5.其他事项（1）会议联系方式:

会务联系人：杨坤

电话号码：027-84599931

传真号码：027-84891282

电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn

（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

四、参加网络投票的具体操作流程说明在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司董事会

2026年1月21日附件1

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350683”投票简称为“海特投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网系统进行投票时间为2026年2月5日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份

有限公司2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同意、反对、弃权）：

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √公司主板上市的议案》》2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限√作为投票对象的子议案数:（11）公司主板上市方案的议案》

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06发行对象√

2.07定价原则√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

2.10筹资成本分析√

2.11发行中介机构的选聘√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√4.00 《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议 √案》5.00 《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议 √案》

6.00 《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议 √案》7.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办√理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》8.00 《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<√作为投票对象的子议案数:（3）公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01《公司章程（草案）》√

8.02《股东会议事规则（草案）》√

8.03《董事会议事规则（草案）》√9.00 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理√作为投票对象的子议案数:（3）制度的议案》

9.01《独立董事工作制度（草案）》√

9.02《关联交易制度（草案）》√

9.03《对外投资管理制度（草案）》√10.00 《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议 √案》

11.00《关于确定公司董事角色的议案》√12.00《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任√保险的议案》

13.00《关于修订<公司章程>的议案》√

14.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√15.00《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结√项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

累积投票提案：提案16.00采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

16.00《关于选举独立董事的议案》应选人数（2）人

16.01选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事√