证券代码：300683证券简称：海特生物公告编号：2026-031

武汉海特生物制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份57505100股，占公司有表决权股份总数的43.9324%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39262524股，占公司有表决权股份总数的29.9956%。通过网络投票的股东67人，代表股份18242576股，占公司有表决权股份总数的13.9369%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份454900股，占公司有表决权股份总数的0.3475%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2900股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份452000股，占公司有表决权股份总数的0.3453%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律

师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意57167100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4122%；

反对337400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5867%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意116900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.6980%；反对337400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.1701%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1319%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意57165000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4086%；

反对262100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4558%；弃权78000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1356%。

中小股东总表决情况：

同意114800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.2363%；反对262100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.6171%；弃权78000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的17.1466%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意57166300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4108%；

反对260300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4527%；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1365%。

中小股东总表决情况：

同意116100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.5221%；反对260300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.2214%；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的17.2565%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意57237100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5340%；

反对266000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4626%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意186900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.0860%；反对266000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4744%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4397%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意57239500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5381%；

反对259100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意189300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.6135%；反对259100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.9576%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4289%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意57230900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5232%；

反对269300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4683%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意180700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.7230%；反对269300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.1998%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0772%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意57157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3954%；

反对342800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5961%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意107200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.5656%；反对342800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.3572%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0772%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京高文（武汉）律师事务所邓露翌律师、孙笔清律师出席了2025年年度股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件

及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格

均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关

法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《武汉海特生物制药股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、北京高文（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司董事会

2026年5月20日