海特生物:公司章程修正案

武汉海特生物制药股份有限公司章程修正案

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次

会议于2025年10月22日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第一章总则第一章总则第一条为维护武汉海特生物制药股份有限公司（以第一条为维护武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……

益……

第四条中文名称：武汉海特生物制药股份有限公第四条中文全称：武汉海特生物制药股份有限公

司……司……

第五条公司注册资本：人民币130894391元。第六条公司注册资本为人民币130894391元。

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

第七条董事长为公司的法定代表人。

公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得新增条款对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公

的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员。高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员指公司的总经

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的

理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程

副总经理、董事会秘书、财务总监。

规定的其他人员。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共

新增条款产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司发行的股份，以人民币标明面值。

第十六条公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市

第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有

后如符合全国中小企业股份转让系统条件的，公司限责任公司深圳分公司集中存管。

可委托主办券商办理在全国中小企业股份转让系统进行股份转让的事宜。

第二十条公司的发起人及其认购的股份数量、出资

第十七条公司的发起人及其认购的股份数量、出资

方式、出资时间如下：出资方式为净资产折股，出方式、出资时间如下：

资时间为2000年11月25日

第十八条公司股份总数为130894391股，公司的第二十一条公司已发行的股份数为130894391

股本结构为：普通股130894391股，无其他种类股股，公司的股本结构为：普通股130894391股，无份。其他种类股份。

第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为第十九条公司或公司的子公司（包括公司的附属企他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资

业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，助，公司实施员工持股计划的除外。

对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的

10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。

第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、第二十三条公司根据经营发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方下列方式增加资本：式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方其他方式。式。

第二十一条公司可以减少注册资本。公司减少注册第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本资本，应按照《公司法》以及其他有关规定和本章章程规定的程序办理。程规定的程序办理。

第二十五条公司不得收购本公司股份。但是，有下

第二十二条公司不得收购本公司股份。但是，有下

列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决持异议，要求公司收购其股份；

议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

（七）法律、行政法规等规定的其他可以收购本公

除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。

司股份的情形。

第二十三条公司收购本公司股份，可以通过公开的第二十六条公司收购本公司股份，可以通过公开的

集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。当通过公开的集中交易方式进行。

第二十四条公司因本章程第二十二条第一款第第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条

条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定

定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）出席的董事会会议决议。或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董公司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司事会会议决议。

股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持的10%，并应当在3年内转让或者注销。有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注销。

第二十六条公司不接受本公司的股票作为质押权第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的的标的。标的。

第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所

第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自公

持有的本公司的股份及其变动情况，自公司股票上司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转

市之日起十二个月内，不转让其持有公司的股份；

让。

前述十二个月期限届满后，在任职期间每年转让的公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的

股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其股份。上述人员在公司首次公开发行股票上市之日所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公起6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申本公司股份。

报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接持有的公司股份。

因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理

人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

第二十八条公司持有百分之五以上股份的股东、董第三十一条公司持有5%以上股份的股东、董事、事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

情形的除外。前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股其他具有股权性质的证券。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任责任的董事依法承担连带责任。

的董事依法承担连带责任。

第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第二十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭

立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同利，承担同种义务。等权利，承担同种义务。

第三十条公司召开股东大会、分配股利、清算及从第三十三条公司召开股东会、分配股利、清算及

事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市登记在册的股东为享有相关权益的股东。后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十一条（二）依法请求、召集、主持、参加或第三十四条（二）依法请求召开、召集、主持、参

者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的决权；表决权；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会

东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规议、财务会计报告；定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

第三十二条股东提出查阅前条所述有关信息或者

第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的，索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规

的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东的规定。

身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法

律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法

第三十三条公司股东大会、董事会决议内容违反法

律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求质影响的除外。

人民法院撤销。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所

的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董事

会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

新增条款（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达

到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理

人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章

程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权

第三十四条董事、高级管理人员执行公司职务时违

书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼……

反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提

未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会起诉讼……

使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法

绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起院提起诉讼……诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行

利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起

司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法诉讼。

权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照《公司

法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公

司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十六条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的本；

利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）损害公司债权人的利益；利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损害公司债权人的利益；

损失的，应当依法承担赔偿责任。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，他义务。

逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十七条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发删除生当日，向公司作出书面报告。

第三十八条公司的控股股东、实际控制人不得利用

其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公

司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿

第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其还侵占资产。

他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资

股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避产不被控股股东及关联方占用。如出现公司董事、债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属务承担连带责任。

企业侵占公司资产的情形，公司应视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免。

如发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资

金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其在10个工作日内偿还，控股股东拒不偿还的，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还其所侵占公司资产。

新增章节第二节控股股东和实际控制人修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照

新增条款法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定

行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守

下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极

主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不

得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违新增条款规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资

产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实

际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理

人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持有

新增条款或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条控股股东、实际控制人转让其所持有

的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国新增条款证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制

性规定及其就限制股份转让作出的承诺。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第三十九条股东大会是公司的权力机构，依法行使

下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是

决定有关董事、监事的报酬事项；公司的权力机构，依法行使下列职权：

（三）审议批准董事会的报告；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（四）审议批准监事会报告；（二）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

案；（五）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

（八）对发行公司债券作出决议；司形式等事项作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公（七）修改本章程；

司形式作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计

（十）修改本章程；师事务所作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；（十二）审议批准第四十条规定的担保事项；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过

（十三）审议公司在一年内单次或累计购买、出售公司最近一期经审计总资产30%的事项；

重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事（十一）审议批准变更募集资金用途的事项；

项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；规定应当由股东会决定的其他事项。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之第四十九条有下列情形之一的，公司在事实发生之

日起两个月以内召开临时股东大会：……（五）监日起两个月以内召开临时股东会：……（五）审计事会提议召开时；委员会提议召开时；

第四十三条本公司召开股东大会的地点为公司住

第五十条公司召开股东会的地点为公司住所地所地或股东大会会议召开通知中明确的其他地点。

或股东会会议召开通知中明确的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的

当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规规定，采用网络投票的方式为股东参加股东大会提定，采用网络投票的方式为股东参加股东会提供便供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

出席。

第四十四条本公司召开股东大会时将聘请律师对第五十一条公司召开股东会时，应当聘请律师对以

以下问题出具法律意见并公告……下问题出具法律意见并公告……

第四十五条经全体独立董事过半数同意，独立董事第五十二条董事会应当在规定的期限内按时召集修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事股东会。

要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和馈意见。本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会召开临时股东会的，在作出董事会决议后的5日内不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第四十六条监事会有权向董事会提议召开临时股第五十三条审计委员会向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面会的书面反馈意见。反馈意见。

第四十七条董事会同意召开临时股东大会的，将在

第五十四条董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通

作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者

10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%

不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股集和主持。

东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变变更，应当征得相关股东的同意。

更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独为审计委员会不召集和主持股东会，连续90以上单或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召

独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行集和主持。

召集和主持。

第四十八条监事会或股东决定自行召集股东大会第五十五条审计委员会或股东决定自行召集股东的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东于10%。会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。10%。

第四十九条对于监事会或股东自行召集的股东大第五十六条对于审计委员会或股东自行召集的股会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提东会，董事会及董事会秘书应予配合。董事会应予供股权登记日的股东名册。提供股权登记日的股东名册。

第五十条监事会或股东自行召集的股东大会，会议第五十七条审计委员会或股东自行召集股东会，修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）所必需的费用由本公司承担。会议所必需的费用由本公司承担。

第五十二条公司召开股东大会，董事会、监事会以第五十九条公司召开股东会，董事会、审计委员会

及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。权向公司提出提案……单独或者合计持有公司1%单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东……在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章大会补充通知，公告临时提案的内容。程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

第五十三条召集人将在年度股东大会召开20日前

以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召第六十条召集人将在年度股东会召开20日前以公开15日前以公告方式通知各股东。告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前述期限在计算时不包含会议召开当日，但包括通前以公告方式通知各股东。

知当日。

第五十四条股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；第六十一条股东会的通知包括以下内容：

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（一）会议的时间、地点和会议期限；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。（二）提交会议审议的事项和提案；

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所（三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有

有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股同时披露独立董事的意见和理由。东代理人不必是公司的股东；

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其

结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：

00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第五十五条股东大会拟讨论董事、监事选举事项第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少的详细资料，至少包括以下内容……包括以下内容……

第五十六条发出股东大会通知后，无正当理由，股第六十三条发出股东会通知后，无正当理由，股修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

因。

第五节股东大会的召开第六节股东会的召开

第五十七条本公司董事会和其他召集人将采取必第六十四条公司董事会和其他召集人将采取必要要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施取措施加以制止并及时报告有关部门查处。加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十五条股权登记日登记在册的所有普通股股

第五十八条股权登记日登记在册的所有普通股股

东、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理

东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关人，均有权出席股东会，并依照有关法律、行政法法律、法规及本章程行使表决权。

规及本章程的规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为为出席和表决。

出席和表决。

第五十九条个人股东亲自出席会议的，应出示本人第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出示本

身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者

股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份人有效身份证件、股东授权委托书。证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委授权委托书。托书。

第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授

第六十条股东出具的委托他人出席股东大会的授

权委托书应当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别

（一）代理人的姓名；

和数量；

（二）是否具有表决权；

（二）代理人的姓名或者名称；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的

赞成、反对或弃权票的指示；

每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；

第六十一条委托书应当注明如果股东不作具体指删除示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十二条代理投票授权委托书由委托人授权他第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他

人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十三条出席会议人员的会议登记册由公司负

第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的

有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）

股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

等事项。

第六十五条股东大会召开时，本公司全体董事、第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会

监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的级管理人员应当列席会议。质询。

第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行

第六十六条股东大会由董事长主持。董事长不能履

职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。

人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一以上监事共同推举的一名监事主持。

名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，议主持人，继续开会。

继续开会。

第六十七条公司制定股东大会议事规则，详细规定

第七十三条公司制定股东会议事规则，详细规定

股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决

提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议

议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事体。

会拟定，股东大会批准。

第七十四条在年度股东会上，董事会应当就其过去

第六十八条在年度股东大会上，董事会、监事会应

一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

作出述职报告。

第六十九条董事、监事、高级管理人员在股东大会第七十五条董事、高级管理人员在股东会上就股

上就股东的质询和建议作出解释和说明。东的质询和建议作出解释和说明。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第七十一条股东大会应有会议记录，由董事会负第七十七条股东会应有会议记录，由董事会秘书责。会议记录记载以下内容：负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、高

事、经理和其他高级管理人员姓名；级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十二条召集人应当保证会议记录内容真实、准第七十八条召集人应当保证会议记录内容真实、确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一

料一并保存，保存期限为10年。并保存，保存期限为10年。

第七十三条召集人应当保证股东大会连续举行，直第七十九条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。

时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构派出机构及证券交易所报告。及证券交易所报告。

第七十四条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股

第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。

东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所通过。

持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第七十五条下列事项由股东大会以普通决议通过：第八十一条股东会作出特别决议，应当由出席股

（一）董事会和监事会的工作报告；东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。下列

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；事项由股东会以普通决议通过：

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付（一）董事会的工作报告；

方法；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（五）公司年度报告；（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

以特别决议通过以外的其他事项。

第七十六条下列事项由股东大会以特别决议通过：

第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保

金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）公司现金分红政策的制定或修改；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东

会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要

大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需以特别决议通过的其他事项。

要以特别决议通过的其他事项。

第七十七条除本章程第八十一条规定的累积投票制外，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项或选第八十三条股东以其所代表的有表决权的股份数

举两名以上独立董事时，对中小投资者表决应当单额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股独计票。单独计票结果应当及时公开披露。股东除外。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对不计入出席股东大会有表决权的股份总数。中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六及时公开披露。

十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决不计入出席股东会有表决权的股份总数。

权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决

监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十八条股东大会审议有关关联交易事项时，关第八十四条公司董事会、独立董事、持有1%以上

联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开告应当充分披露非关联股东的表决情况。征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公票表决。关联股东没有主动说明关联关系的，其他司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东股东可以要求其说明情况回避表决。关联股东没有会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）说明情况或回避表决的，就关联交易事项的表决其投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有所持有的股份数不计入有效表决权股份总数。效表决总数，股东会决议的公告应当充分披露非关关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他联股东的表决情况。

股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果关联股东在股东会审议有关关联交易事项时，应当与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。主动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有决。关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并可以要求其说明情况回避表决。关联股东没有说明在股东大会决议公告中作出详细说明。情况或回避表决的，就关联交易事项的表决其所持有的股份数不计入有效表决权股份总数。

关联股东明确表示回避的，由出席股东会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东会通过的其他决议具有同样法律效力。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议公告中作出详细说明。

第七十九条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的删除

投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东第八十五条除公司处于危机等特殊情况外，非经

大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其股东会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重业务的管理交予该人负责的合同。要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据本

第八十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提

章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为：

制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。

第八十二条除累积投票制外，股东大会将对所有提第八十七条除累积投票制外，股东会对所有提案

案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将大会将不会对提案进行搁置或不予表决。不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十三条股东大会审议提案时，不得对提案进行第八十八条股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能不能在本次股东大会上进行表决。在本次股东会上进行表决。

第八十五条股东大会采取记名方式投票表决。第九十条股东会会议采取记名方式投票表决。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第八十六条股东大会对提案进行表决前，应当推举

第九十一条股东会对提案进行表决前，应当推举两两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表的表决结果载入会议记录。

决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十七条股东大会现场结束时间不得早于网络第九十二条股东会现场结束时间不得早于网络或

或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、

要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义保密义务。务。

第九十三条出席股东会的股东，应当对提交表决的

提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券

第八十八条出席股东大会的股东，应当对提交表决登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互

的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

第九十条股东大会决议应当及时公告，公告中应列第九十五条股东会决议应当及时公告，公告中应

明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权

股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表

方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的细内容。详细内容。

第九十一条提案未获通过，或者本次股东大会变更第九十六条提案未获通过，或者本次股东会变更

前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特作特别提示。别提示。

第九十二条股东大会通过有关董事、监事选举提案第九十七条股东会通过有关董事选举提案的，除的，除股东大会决议另有规定外，新任董事、监事股东会决议另有规定外，新任董事在股东会结束后在股东大会结束后立即就任。立即就任。

第九十三条股东大会通过有关派现、送股或资本公第九十八条股东会通过有关派现、送股或资本公

积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月月内实施具体方案。内实施具体方案。

第五章董事会第五章董事和董事会

第九十四条公司董事为自然人，有下列情形之一第九十九条公司董事为自然人，有下列情形之一修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）的，不能担任公司的董事：的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破

坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公

司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；年；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民未满的；法院列为失信被执行人；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或未满的；

者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司解除其职务。司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九十五条第九十五条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。

董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第一百条董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董

原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百〇一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不不得侵占公司的财产；正当利益。

（二）不得挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

其他个人名义开立账户存储；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董名义开立账户存储；修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

为他人提供担保；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或与本公司订立合同或者进行交易；者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属

自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并者为他人经营与本公司同类的业务；经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（八）不得擅自披露公司秘密；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的业务；

其他忠实义务。（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；（八）不得擅自披露公司秘密；

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第

（四）项规定。

第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以董事对公司负有下列勤勉义务：

及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，执照规定的业务范围；以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以

（二）应公平对待所有股东；及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业

（三）及时了解公司业务经营管理状况；执照规定的业务范围；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保（二）应公平对待所有股东；

证公司所披露的信息真实、准确、完整；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保

得妨碍监事会或者监事行使职权；证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，其他勤勉义务。不得妨碍审计委员会行使职权；

第九十八条非独立董事连续两次未能亲自出席，也第一百〇三条董事连续两次未能亲自出席，也不委

不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十九条董事可以在任期届满以前提出辞职。董第一百〇四条董事可以在任期届满以前辞任。董事修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职

2日内披露有关情况。报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数关情况。第一百〇四条如因董事的辞任导致公司董时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章职务。和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇五条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责

追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应

第一百条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会

向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章务，在任期结束后并不当然解除。董事在离任后仍程规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因应当保守公司秘密，直至该等秘密成为公开信息之执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终日止；其他义务的持续期间应该根据公平的原则，止。

视时间发生与离任之间时间的长短，以及与公司的董事在离任后仍应当保守公司秘密，直至该等秘密关系在何种情况和条件下结束而定，但至少在任期成为公开信息之日止；其他义务的持续期间应该根结束后的两年内仍然有效。

据公平的原则，视时间发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但至少在任期结束后的两年内仍然有效。

第一百〇六条股东会可以决议解任董事，决议

新增条款作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇八条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大

第一百〇二条董事执行公司职务时违反法律、行政过失的，也应当承担赔偿责任；

法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规的，应当承担赔偿责任。

章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节独立董事删除

第一百〇九条公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，其余为非独立董事。董事

第一百一十六条公司设董事会，对股东大会负责。

会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生

第一百一十七条董事会由九名董事组成，设董事长删除

1人，独立董事3人。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第一百一十八条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

第一百一十条董事会行使下列职权：

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

或其他证券及上市方案；

（二）执行股东会的决议；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理或者其他证券及上市方案；

财、关联交易、对外捐赠等事项；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合

（九）决定公司内部管理机构的设置；

并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副财、关联交易、对外捐赠等事项；

总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬

（八）决定公司内部管理机构的设置；

事项和奖惩事项；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及

（十一）制订公司的基本管理制度；

其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订本章程的修改方案；

根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、

（十三）管理公司信息披露事项；

财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的奖惩事项；

会计师事务所；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理

（十一）制订本章程的修改方案；

的工作；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的的其他职权。

会计师事务所；

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工

提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会作；

对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全股东会授予的其他职权。

部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百二十条董事会制定董事会议事规则，以确保

第一百一十二条董事会制定董事会议事规则，以

董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证学决策。

科学决策。

董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第一百二十一条董事会应当确定对外投资、收购出

第一百一十三条董事会应当确定对外投资、收购出

售资产、资产抵押、重大借款、对外担保、委托理

售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关

财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策和决策程序；在进行重大投资项目决策时，应当组程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员

织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会进行评审，并报股东会批准。

审批。

第一百二十三条董事长行使下列职权：第一百一十四条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应当由公司法定（三）签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件；代表人签署的其他文件；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）行使法定代表人的职权；（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（七）与公司各股东、董事及总经理等高级管理人（七）与公司各股东、董事及总经理等高级管理人员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通；与沟通；

（八）必要时，列席总经理办公会议；（八）必要时，列席总经理办公会议；

（九）向公司董事会下设委员会等工作机构了解情（九）向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题；况并提出有关课题；

（十）董事会授予的其他职权（十）董事会授予的其他职权。

第一百二十四条董事长不能履行职务或者不履行第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。务。

第一百二十五条董事会每年至少召开两次会议，由第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体事和监事。董事。

第一百二十六条第一百二十六条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东、

（三）监事会提议时；

三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开

（四）董事长认为必要时；

董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，

（五）二分之一以上独立董事提议时；

召集和主持董事会会议。

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后

10日内，召集和主持董事会会议。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第一百二十九条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席过半数通过。方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过董事会决议的表决，实行一人一票。半数通过。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三董事会决议的表决，实行一人一票。

分之二以上董事审议同意。

第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉

第一百三十条董事与董事会会议决议事项所涉及

及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权，向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人提交股东大会审议。

的，应当将该事项提交股东会审议。

第一百三十四条董事会会议记录作为公司档案保第一百二十四条董事会会议记录作为公司档案由存，保存期限为10年。董事会秘书保存，保存期限为10年。

新增章节第三节独立董事

第一百二十六条公司设立独立董事3名，不少于

公司董事会总人数的1/3，其中包括1名会计专业人士。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接

新增条款或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证

券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十七条独立董事必须保持独立性。下列

人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上

新增条款或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、

父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配

偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各

自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各

自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、

合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制

人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列

条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法新增条款律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法

律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十九条独立董事作为董事会的成员，对

公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高

级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十条独立董事除具有相关法律法规赋

予董事的职权外，公司赋予其以下特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审

计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发新增条款表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立董

事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

新增条款

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章

程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、

第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会新增条款议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

新增章节第四节董事会专门委员会

第一百三十三条公司董事会设置审计委员会，行新增条款

使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百三十四条审计委员会成员为3名，为不在

新增条款公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百三十五条审计委员会负责审核公司财务信

息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

新增条款（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十六条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决新增条款议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十七条公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事新增条款会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第一百三十八条提名委员会负责拟定董事、高级

管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

新增条款（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。公司在董事会中设置提名委员会前，由独立董事专门会议履行本章程规定的相关职责。

第一百三十九条薪酬与考核委员会负责制定董

事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流

程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

新增条款（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完

全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。公司在董事会中设置薪酬与考核委员会前，由独立董事专门会议履行本章程规定的相关职责。

第一百三十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。第一百四十条公司设总经理一名，由董事会聘任或公司可以设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司设副总经理，由董事会聘任或者解聘。

公司高级管理人员。

第一百三十七条本章程规定不得担任董事的情形、第一百四十一条本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。

本章程规定关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同规定，同时适用于高级管理人员。时适用于高级管理人员。

第一百三十九条总经理每届任期3年，总经理连聘第一百四十三条经理每届任期三年，连聘可以连修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）可以连任。任。

第一百四十条（六）提请董事会聘任或者解聘公司第一百四十四条（六）提请董事会聘任或者解聘公

副总经理、财务总监等高级管理人员；司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；者解聘以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。（八）本章程或者董事会授予的其他职权。经理列

总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上席董事会会议。

没有表决权。经理列席董事会会议。

第一百四十三条总经理可以在任期届满以前提出第一百四十七条经理可以在任期届满以前提出辞辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司与公司之间的劳务合同规定。之间的劳动合同规定。

第一百四十四条副总经理协助总经理工作。副总第一百四十八条公司根据自身情况，在章程中应当

经理的聘任或解聘，经总经理提名后，由董事会决规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系，并定。可以规定副经理的职权。

第一百四十五条公司设董事会秘书1名，负责公

司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公

司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百四十六条股份公司应当为董事会秘书履行

职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第一百四十七条董事会秘书为履行职责有权了解

公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关第一百四十九条公司设董事会秘书，负责公司股东会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资有关部门和人员及时提供相关资料和信息。料管理，办理信息披露事务等事宜。

第一百四十八条董事会秘书由董事长提名，经董董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本

事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某章程的有关规定。

一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百四十九条董事会秘书应当承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第一百五十条董事会秘书离任前，应当接受董事

会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实履行第一百五十条第一百五十条高级管理人员执行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依当承担赔偿责任。

法承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应应当承担赔偿责任。

当承担赔偿责任。第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章监事会删除

第八章财务会计制度、利润分配和审计第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一百五十五条股东会违反《公司法》向股东分配

第一百六十九条股东大会违反前款规定，在公司利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；

弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润

给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

管理人员应当承担赔偿责任。

第一百七十条公司的公积金用于弥补公司的亏损、

第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出

扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏

损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

第一百七十一条公司股东大会对利润分配方案作

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，金。

须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十九条公司实行内部审计制度，明确内部

第一百七十三条公司实行内部审计制度，配备专职审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费

审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审保障、审计结果运用和责任追究等。

计监督。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百七十四条公司内部审计制度和审计人员的第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动、职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检事会负责并报告工作。查。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部

新增条款控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机新增条款

构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百六十三条审计委员会与会计师事务所、国家

新增条款审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百六十四条审计委员会参与对内部审计负责新增条款人的考核。

第一百七十八条会计师事务所的审计费用由股东第一百六十八条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。会决定。

第九章通知第八章通知和公告

第一百七十条公司的通知以下列形式发出：……

新增条款（三）以传真方式送出；（四）以公告方式进行；

（五）本章程规定的其他形式。

第一百八十二条公司召开股东大会的会议通知，以第一百七十二条公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。公告方式进行。

第一百八十四条公司召开监事会的会议通知，以专

人送出、传真、邮件、电子邮件、电话或其他口头删除方式进行。

第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公

司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程新增条款另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百八十九条公司合并，应当由合并各方签订合第一百七十九条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三

30日内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒十日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可清偿债务或者提供相应的担保。以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百九十一条公司分立，其财产作相应的分割。第一百八十一条公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三于30日内在中国证监会指定披露上市公司信息的十日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统公媒体上公告。告。

第一百八十三条公司减少注册资本时，将编制资产

第一百九十三条公司需要减少注册资本时，必须编负债表及财产清单。

制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业通知债权人，并于30日内在中国证监会指定披露信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知书起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百八十四条公司依照本章程第一百五十八条

第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少

注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一新增条款

百八十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

第一百八十五条违反《公司法》及其他相关规定减

少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免新增条款股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股

新增条款时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百九十五条公司因下列原因解散：（五）公司第一百八十八条公司因下列原因解散：（五）公司修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公院解散公司。司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第

第一百九十六条公司有本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财

（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。产的，可以通过修改本章程或经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，的股东所持表决权的三分之二以上通过。须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第

第一百九十七条公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项

（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东清算。

大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清会决议另选他人的除外。

算组进行清算。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百九十九条清算组应当自成立之日起10日内第一百九十二条清算组应当自成立之日起十日内通

通知债权人，并于60日内在中国证监会指定披露上知债权人，并于六十日内在报纸上或者国家企业信市公司信息的媒体上公告。债权人应当自接到通知用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十

45日内，向清算组申报其债权。五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第十一章修改章程第十章修改章程

第二百〇五条有下列情形之一的，公司应当修改章第一百九十八条有下列情形之一的，公司将修改

程：本章程：

（三）股东大会决定修改章程。（三）股东会决定修改本章程。

第二百〇六条股东大会决议通过的章程修改事项第一百九十九条股东会决议通过的章程修改事项

应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。司登记事项的，依法办理变更登记。修订前（2024年4月版）修订后（2025年10月版）

第二百一十一条本章程以中文书写，其他任何语种第二百〇四条本章程以中文书写，其他任何语

或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在湖北省种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为为准。准。

第二百一十五条本章程自公司股东大会审议通过，第二百〇八条本章程自公司股东会审议通过后实于公司在深圳证券交易所上市之日起实施。施。

武汉海特生物制药股份有限公司

2025年10月22日

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