海特生物:关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

证券代码：300683证券简称：海特生物公告编号：2026-008

武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经核查发现附件“二授权委托书”中的个别子议案有遗漏，现更正如下：

更正前：

附件2授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份

有限公司2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同意、反对、弃权）：

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √公司主板上市的议案》》2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限√作为对象的子议案数:（11）公司主板上市方案的议案》

2.01上市地点√2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06发行对象√

2.07定价原则√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

2.10筹资成本分析√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

4.00 《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》 √

5.00 《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》 √6.00 《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议 √案》7.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办√理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》8.00 《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公√作为对象的子议案数:（3）司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01《公司章程（草案）》√

8.02《股东会议事规则（草案）》√

8.03《董事会议事规则（草案）》√9.00 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理√作为投票对象的子议案数:（3）制度的议案》

9.01《独立董事工作制度（草案）》√

9.02《关联交易制度（草案）》√

9.03《对外投资管理制度（草案）》√

10.00 《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》 √

11.00《关于确定公司董事角色的议案》√12.00《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保√险的议案》

13.00《关于修订<公司章程>的议案》√

14.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√15.00《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结√项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

累积投票提案：提案16.00采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

16.00《关于选举独立董事的议案》应选人数（2）人

16.01选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事√

16.02选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事√委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人持股性质：

委托人证券账户号码：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为年月日，本次受托期限至年月日止。

更正后：