证券代码：300684证券简称：中石科技公告编号：2025-072

北京中石伟业科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》已于2025年10月30日在中国证监会创业板指定信息

披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：

2025年11月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年11月18日下午14:30在北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事长吴晓宁先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共223人，代表公司股份135030171股，占公司有表决权股份总数的45.2505％。其中参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份126941589股，占公司有表决权股份总数的42.5399%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共218人，代表公司股份8088582股，占公司有表决权股份总数的2.7106％。

参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共218人，代表股份8088582股，占公司有表决权股份总数的2.7106％。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意134521361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6232％；反对492910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3650％；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

其中，中小股东表决结果：同意7579772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7095％；反对492910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0939％；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1966％。

表决结果：本议案审议通过。

2.审议并通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意128322919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0328％；反对6690552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9549％；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

其中，中小股东表决结果：同意1381330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0775％；反对6690552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7160％；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2065％。

表决结果：本议案审议通过。

3.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意128337819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0438％；反对6654552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9282％；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％。

其中，中小股东表决结果：同意1396230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2617％；反对6654552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2709％；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4673％。

表决结果：本议案审议通过。

4.逐项审议并通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》

4.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意127996809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7913％；反对7006962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1892％；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0196％。

表决结果：本议案审议通过。

4.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意128002709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7956％；反对7006362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1887％；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

表决结果：本议案审议通过。

4.03审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意128003509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7962％；反对7006962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1892％；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146％。

表决结果：本议案审议通过。

4.04审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意128001609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7948％；反对7009062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1907％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。

表决结果：本议案审议通过。

4.05审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意127980609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7793％；反对7024062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.2018％；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

表决结果：本议案审议通过。

4.06审议并通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

表决结果：同意127998109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7922％；反对7006062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1885％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0193％。

表决结果：本议案审议通过。

4.07审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意134860971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对139600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1034％；弃权29600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0219％。

表决结果：本议案审议通过。

4.08审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意134884771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8923％；反对123900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0918％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

表决结果：本议案审议通过。

4.09审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意127984009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7818％；反对7026962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.2040％；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

表决结果：本议案审议通过。

4.10审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意128002909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7958％；反对7006962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1892％；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

表决结果：本议案审议通过。

上述议案中，第3项以及第4项的两个子议案4.01、4.02项议案为特别决议议案，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市君合律师事务所薛天天律师、娄攀律师出席本次股东会并发表如下

法律意见：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资

格以及表决程序事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.《北京中石伟业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2《.北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2025年11月18日